Më shumë se 20 të dyshuar janë arrestuar nga autoritetet në Itali, Austri, Rumani dhe Sllovaki si pjesë e një hetimi për mashtrim të lidhur me Fondin e Rimëkëmbjes së BE-së.
Shuma e mashtrimit llogaritet të arrijë në 600 milionë euro, raporton Politico.
Gjëja më mbresëlënëse, megjithatë, është se sa dhe cilat pasuri janë sekuestruar nga policia: nga apartamentet dhe vilat tek orët Rolex, floriri dhe bizhuteritë, si dhe nga kriptovalutat te makinat luksoze: një Lamborghini, një Porsche dhe një Audi Q8.
Operacioni, me kërkesë të Prokurorëve Publikë të BE-së (EPPO), përfshiu 150 oficerë nga policia e mashtrimit dhe njësitë e policisë financiare. Tetë nga të dyshuarit janë arrestuar ndërsa 14 të tjerëve u është caktuar masa e arrestit shtëpiak.
Dokumentet e rreme me inteligjencë artificiale
Policia tha se mashtrimi ishte krijuar nga “profesionistë” në aplikimin për financim shtetëror. Me veprimet e tyre ata siguruan dhjetëra milionë euro për të përmirësuar konkurrencën dhe dixhitalizimin e kompanive italiane.
Autoritetet hartuan transaksione të dyshimta dhe identifikuan, siç tha policia financiare italiane, “legalizimin e fitimeve të mëdha të paligjshme që realizoheshin nëpërmjet një rrjeti kompleks kompanish guaskë të krijuar në Itali, Austri, Sllovaki dhe Rumani”.
Spiralja përdori teknologji të avancuara, duke përhapur tentakulat e saj në shumë vende. Ata kishin në dispozicion serverë cloud të vendosur në vende jo bashkëpunuese, asete në kriptovaluta ndërsa përdornin metoda të inteligjencës artificiale për të prodhuar dokumente false.
Krimi i organizuar
Një “luftë” është zhvilluar midis sindikatave të krimit dhe autoriteteve vitet e fundit, shkruan Politico, pasi të parët bëhen gjithnjë e më të aftë për të tërhequr fondet e zhvillimit të BE-së.
Për më tepër, krimi i organizuar ka lënë mënjanë burimet “klasike” të të ardhurave, të tilla si grabitja dhe zhvatja, duke e kthyer vëmendjen te subvencionet e BE-së, një rrjedhë fitimprurëse dhe e besueshme e të ardhurave.
Kjo konfirmohet edhe nga EPPO e cila deklaroi në raportin e saj vjetor se numri i hetimeve të mashtrimit në lidhje me Fondin e Rimëkëmbjes u rrit ndjeshëm në vitin 2023.
Karakteristike, në vitin 2023 janë nisur më shumë se 200 hetime për mashtrim në lidhje me Fondin në të gjithë BE-në, ndërsa në vitin 2022 ishin nisur vetëm 15 hetime.
Italia është përfituesi më i madh i Fondit të Rimëkëmbjes pasi do të marrë 191.5 miliardë euro grante dhe kredi. Për këtë arsye është edhe nën monitorim të posaçëm nga prokurorët, me 179 hetime në pritje për përdorimin e matësve.
