Që nga mëngjesi i sotëm, Agjencia Federale Kundër Krimit (BKA) ka kryer një hetim në selinë qendrore të Deutsche Bank në Frankfurt dhe në një degë në Berlin me dyshimin për pastrim parash.
Sipas raportimeve, hetimi ka të bëjë me marrëveshjet e Deutsche Bank me miliarderin rus Roman Abramovich.
Sipas Süddeutsche Zeitung, çështja lidhet me paraqitjen me vonesë të një raporti aktiviteti të dyshimtë nga banka për ish-klientin e saj. Zyra e prokurorit po heton oligarkun rus, i cili ka qenë gjithashtu në listën e sanksioneve të Bashkimit Evropian që nga marsi 2022, me dyshimin për një krim sipas Aktit të Tregtisë së Jashtme dhe Pagesave. Në përgjigje të pyetjeve të medias, një zëdhënës konfirmoi se po hetojnë një “biznesmen 58-vjeçar nga Federata Ruse”.
Si pjesë e hetimit, autoritetet kërkuan informacion nga Deutsche Bank, por “nuk morën nivelin e dëshiruar të transparencës”, raporton SZ, gjë që besohet se e ka shtyrë Agjencinë Federale Kundër Krimit (BKA) të kryejë një bastisje sot.
Oficerë policie me uniformë në zyra
Sipas revistës Der Spiegel, afërsisht 30 oficerë policie me rroba civile u shfaqën në selinë e Deutsche Bank në Frankfurt pak pas orës 11:00 të paradites (ora greke), me urdhër të prokurorisë lokale të krimeve financiare, e cila po kryen një hetim “kundër drejtuesve aktualisht të paidentifikuar të Deutsche Bank me dyshimin për pastrim parash”. Thuhet se banka ka pasur marrëdhënie biznesi në të kaluarën me kompani të huaja që ka të ngjarë të jenë përdorur “për të pastruar të ardhurat nga aktivitete të paligjshme”.
Banka konfirmoi hetimin për Der Spiegel, duke theksuar se DB po “bashkëpunon plotësisht” me autoritetet. Sipas burimeve të cituara nga revista, çështja konsiderohet “jashtëzakonisht e ndjeshme”.
Deutsche Bank ka qenë më parë në qendër të rasteve që përfshijnë kontrolle të pamjaftueshme kundër pastrimit të parave dhe paraqitje të vonuar të raporteve të aktivitetit të dyshimtë. Në prill të vitit 2022, hetues nga Zyra e Prokurorit Publik, BKA dhe Autoriteti Federal i Mbikëqyrjes Financiare (BaFin) bastisën selinë e bankës në Frankfurt dhe BaFin përfundimisht emëroi një përfaqësues të përkohshëm special për të monitoruar progresin në luftën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Deutsche Bank njoftoi se do të paraqesë rezultatet e tremujorit të katërt dhe të vitit të plotë 2025 nesër në mëngjes. Aksionet e saj kanë rënë tashmë me 3%./CNN
