Byroja Qendrore e Hetimit në Poloni konfiskoi një pasuri prej 300 milion eurosh javën e kaluar, para të cilat ishin depozituar në dy kompani të regjistruar në Varshavë.
Pronarët e kompanisë ishin shtetas panamezë dhe kolumbianë. Njëra prej kompanive kishte aksione në një bursë të këmbimit të monedhave kriptografike.
E gjithë skema u zbulua nga qeveria Belge në kohën kur ajo kishte vendosur ndërtimin e një ambasade të re në Republikën Demokratike të Kongos.
Mashtrimi ndodhi pas përzgjedhjes së kontraktorit nga Ministria e Jashtme Belge. Një grup mashtruesish të cilët silleshin si përfaqësuesit e kompanisë së kontraktuar arriti të merrte nga Ministria Belge plot 400,000 euro.
Pasi mësuan se kishin rënë pre e një mashtrimi, Policia Beldge dge Interpoli filluan një hetim të gjërë.
U zbulua e kompania e mashtruesve në fjalë ishte e regjistruar në një provincë të Varshavës, Pruszkow.
Gjatë hetimeve u zbulua një kompani e dytë e cila merrej me pastrimin e parave. Kjo kompani ishte e lidhur me një bursë të monedhave kriptografike. Të dy kompanitë kishin depozita prej 300 milion eurosh në llogaritë e tyre.
Dy të huajt i shpërtuan arrestimit ndërsa burime anonime thonë se janë të lidhur ngushtë me kartelët kolumbianë të drogës. Paratë e pastruara nga dy kompanisë vinin nga shitja e kokainës dhe vjedhjeve si në rastin e Ministrisë Belge.
Të dyshuarit ishin përpjekur të mbulonin gjurmët e tyre duke këmbyer paratë në bursa kriptografike. /
