Organi mbikëqyrës i ngarkuar me monitorimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (FATF) njoftoi se Malta është futur në listë për mbikëqyrje të intensifikuar, domethënë e ashtuquajtura “listë gri”. Task Forca e Veprimit Financiar (FATF), me seli në… Read More »Vendi europian që po shokon BE-në: “i qelbur” në pastrim parash
Një shqiptar është dënuar me 15 vjet burg, pasi akuzohet për shpërndarje kokaine dhe pastrim parash. Sipas mediave britanike, i dënuari është Ervin Patru 43-vjeç. Ai u kap nga policia gjatë një operacioni në dhjetor 2020. Hetimi filloi pasi oficerët… Read More »Shpërndarje kokaine dhe pastrim parash, gjykata angleze dënon me 15 vite burg 43 vjeçarin shqiptar (EMRI)
Nga Adriatik Doçi Shkëlzen Berisha, tashmë pjesë e listës së zezë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sfidon edhe magjistarët për shumëfishimin e parave. I biri i ish-kryeministrit Sali Berisha ka fituar 432 mijë euro nga vetëm nga një apartament,… Read More »Shkëlzen Berisha ‘magjistar’ parash, fitoi 432 mijë euro nga një apartament: Historia e dyshimtë që sfidon drejtësinë e re
Vijon bashkëpunimi mes Interpol Tiranës, Interpol Romës dhe homologëve, për kapjen dhe ekstradimin e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Ekstradohet drejt Shqipërisë, 45-vjeçari i dënuar me 7 vite burg. Si rezultat i shkëmbimit të informacionit mes Interpol Tiranës, Interpol… Read More »LAJM I FUNDIT/ Hapte llogari në banka me shuma marramendëse parash, ekstradohet në Shqipëri 45-vjeçari, bashkëpunëtor dhe në pengmarrjen e një gruaje (Emri)
Dhjetra e qindra shqiptarë kanë marrë në adresat e tyre të postës elektronike një mesazh që mbërrin nga adresa të ndryshme, por me të njëjtën përmbajtje. Në këtë mesazh dërguesi e njeh “prene” me prejardhjen e tij/saj dhe pasi i… Read More »Kujdes nga mesazhet që ju dhurojne shuma të majme parash, ja cfare duhet te beni menjehere
Policia ka zbardhur grabitjen e karburantit në aksin Tiranë-Durrës, ku mëngjesin e së dielës, persona të armatosur morën një shumë parash. Për këtë ngjarje janë arrestuar dy persona, Gert Farruku 23 vjeç menaxher i karburantit dhe Arsid Haxhija 22 vjeç… Read More »Dyshohet se organizoi grabitjen e karburantit, arrestohet menaxheri. Kishte humbur shuma parash në lloto
Goditet një tjetër rast i shpërndarjes së drogave të forta në doza të vogla. Arrestohen në flagrancë dy shtetas që posedonin dhe shpërndanin lëndë narkotike. Sekuestrohen doza me lëndë narkotike kokainë, 2 aparate celular, një peshore e vogël elektronike dhe… Read More »LAJM I FUNDIT/ Arrestohen dy persona në Elbasan, iu gjendet kokainë dhe një shumë parash
Dy kisha në Fier kanë rënë pre e hajdutëve në dy fshatra. Sipas të dhënave zyrtare kanë nisur hetimet pasi gjatë natës, persona të paidentifikuar kanë hyrë në Kishën e Shën Gjergjit në fshatin Libofshë dhe duke thyer drynin e… Read More »Vidhen dy kisha në Fier, thyhet arka e qirinjve, merret një shumë parash
Pas një aksioni në Portin e Durrësit, policia ka sekuestruar një sasi të madhe parash. Paratë ishin të fshehura në një furgon që vinte nga Anglia. Paratë e sekuestruara janë në valuta të ndryshme dhe nuk dihet ende shuma totale.… Read More »Sekuestrohet një sasi e madhe parash në portin e Durrësit
Nga Adriatik Doçi Dy investigime të Report Tv mbi korrupsionin madhor të Familjes Berisha dhe pastrimin e dyshuar të parave përmes investimit në pasuri të paluajtshme, kanë vënë lëvizje SPAK-un. Për herë të parë, Prokuroria e Posaçme po heton lëvizjen… Read More »Familja Berisha nën hetim nga SPAK për pastrim parash, përgatit kundërsulm të egër ndaj prokurorëve
Korçë Vijon puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim. Bashkëpunonin me njëri-tjetrin duke mashtruar persona të tjerë, në qytetet e Tiranës, Korçës dhe Përmetit, për të përfituar shuma parash prej tyre, vihen në pranga 2 shtetas. Njëri prej… Read More »(EMRAT) Mashtronin qytetarët duke u marrë shuma të mëdha parash/ Arrestohet një 26 vjeçare dhe bashkëpunëtori i saj në krim
Durrës Plan masash për rritjen e parametrave të sigurisë në qytet. Kontrolle të befasishme nga Patrrullat e Përgjithshme të Policisë Durrës, për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe armëmbajtjes pa leje. Sekuestrohen armë zjarri,… Read More »Kontrolle të befasishme në rrugët e Durrësit/ Arrestohen 3 persona, sekuestrohen municione luftarake, kokainë, heroinë dhe shuma të mëdha parash (EMRAT)
Nga Adriatik Doçi Gjatë vitit 2020, 72 zyrtarë të niveleve të ndryshme, përfshirë deputetë, kryebashkiakë dhe drejtorë, janë kallëzuar në SPAK dhe në prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm, për fshehje pasurie, mashtrim me deklaratat e pasurisë dhe për pastrim parash.… Read More »72 deputetë, kryebashkiakë e drejtorë në SPAK për fshehje pasurie dhe pastrim parash: 30 zyrtarë u gjobitën pasi refuzuan të deklaronin pasurinë
Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi ka mbajtur mbrëmjen e sotme një deklatarë urgjente për media, pasi kandidatja për deputete Mimoza Trimi u akuzua se po shpërndante para në këmbim të votës. Vetëm disa orë para zgjedhjeve të… Read More »U akuzua kandidatja e LSI-së për shpërndarje parash në këmbim të votave, Kryemadhi deklaratë urgjente për media
Dy persona janë arrestuar nga ana e Policisë së Dibrës, pasi u ndaluan gjatë ditës së djeshme në Maqellarë, pasi në makinën e tyre u gjet një sasi e madhe parash, që dyshohet se do të përdorej për blerjen e… Read More »LAJM I FUNDIT/ U kapën me një shumë të madhe parash në makinë dhe listën me emrat e qytetarëve, arrestohen dy punonjësit e Bashkisë