Subjektet që kanë detyrimin e raportimit të aktiviteteve të dyshimta pranë Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave kanë dërguar vitin e shkuar 1525 sinjalizime pranë këtij institucioni. Ky është numri më i lartë i raportimeve në raport me katër… Read More »Dyshimet për pastrim parash, noterët dhe Hipotekat shtuan ‘spiunimet’
Krahas 3 akuzave për të cilat Shullazi u dënua me 14 vite burgim nga krimet e rënda, tashmë prokuroria e Tiranës është duke e hetuar për pastrim parash. Në kuadër të këtij hetimi, organi i akuzës mori në pyetje… Read More »Ylvi Beqja dëshmon në prokurori, Shullazi hetohet edhe për pastrim parash
TIRANE-‘News 24’ zbardh vendimin e gjykatës për Krime të Rënda që vuri nën sekuestro pronat e ish-kryeprokurorit Adriatik Llalla, ndaj të cilit po zhvillohen hetime për akuzën e pastrimit të parave. Në hyrje të vendimit, bie në sy fakti se… Read More »‘News 24’ zbardh dosjen e Adriatik Llallës, Prokuroria: Ja skema që përdorej për pastrim parash
TIRANE- Detaje të reja janë publikuar për shtetasin italianin, të cilit iu sekuestruar 1.5 mln euro llogari bankare dhe asete. Ai quhet Stefano Lorenzi, dhe është pronar i një kompanie në të krijuar në Shqipëri. Mësohet se shtetasi italian, rezulton… Read More »Iu sekuestruan 1.5 mln euro, kush është italiani që akuzohet për pastrim parash (Emri)
Nga Blendi Gashi Jo veç politikanët e nivelit të lartë, si presidenti, kryeministri, kryekuvendari, ministrat e deputetët kanë krijuar pasuri marramendëse nga paslufta në Kosovë, por aq të kamur janë edhe politikanët e nivelit lokal, konkretisht kryetarët e komunave. Edhe… Read More »Komunat e varfëra të Kosovës me kryetarë të kamur: ja ç’automjete dhe ç’shuma parash kanë
DIBËR-Policia ka nisur hetimin pasuror për një 24-vjeçar, ndërsa i është sekuestruar një automjet me vlerë 20 mijë euro. NJOFTIMIKa nisur hetimi pasuror në ngarkim të shtetasit Florjan Zeqja i cili është kapur në datën 25.04.2018, nga Policia e Dibrës,… Read More »EMRI/ I sekuestrohet makina luksoze, kush është i riu që po hetohet për pastrim parash
FIER- Tre persona janë çuar për gjykim nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, pasi akuzohen për pastrim parash. Bëhet fjalë për shtetasit Gentjan (Geron) Hasanbelliu, Erion (Mikel) Hasanbelliu, Hysnie Hasanbelliu, të cilët akuzohen veprën penale “Pastrim i… Read More »Akuza për pastrim parash, prokuroria e Fierit çon për gjykim tre persona
Një vullnetar danez në një dyqan bamirësie të gjërave të përdorura ka gjetur rreth 50,000 korona (8,284 dollarë) në xhepin e një palltoje që po e përgatiste për ta vënë në shitje. Sipas mediave të huaja, bëhet fjalë për Jens… Read More »Veshi një pallto të dhuruar për të varfrit, kur e futi dorën në xhepin e saj, gjeti një sasi të madhe parash
Një burrë i pastrehë në rrugët e Glasgow, priti për orë të tëra në shi për të ruajtur një shumë prej 450 paund, që i përkisnin një të panjohuri. James John McGeown i pa paratë brenda një qeseje të mbetur… Read More »Gjen një shumë parash në rrugë, i pastrehu bën diçka të pabesueshme