Ornela Liperi, kryeredaktore e revistës “Monitor” duke komentuar përgjimet që dolën nga antimafia italiane zbërtheu mbrëmjen e sotme në emisionin “As pro, as kundër” në ABC skemën e pastrimit të parave që po ndodh në Tiranë. Ajo tha se kompani… Read More »Përgjimet e Ndranghetas dhe skema e pastrimit të parave në ndërtim, Liperi: “Ujqërit” janë në Tiranë
Në Shqipëri ka shpërthyer një skandal i ri, me disa përgjime të antimafias italiane, ku njerëz të lidhur e mafian e Ndraghetas, flasin për afera korruptive në Shqipëri dhe marrjen e lejeve të ndërtimit në Tiranë. Lidhur me këtë ka… Read More »Pastrimi i parave të mafias në kullat e Tiranës, reagon Meta: Institucionet të hetojnë!
Meta: Problemi i pastrimit të parave është i njohur nga të gjithë dhe i konfirmuar nga shumë institucione ndërkombëtare të cilat bëjnë vlerësimin apo kategorizimin e vendeve në këtë drejtim dhe të gjitha çështjet që i referohen zhvillimit më të fundit në… Read More »“Pastrimi i parave është i njohur”, Meta reagon për grupin mafioz Ndrangheta: Të hetohet nga institucionet shqiptare
Kur na ndajnë 120 ditë nga zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur tenderin për identifikimin biometrik. Burime nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëjnë me dije se ditën e enjte u është kërkuar kompanive që të… Read More »120 ditë nga zgjedhjet, ende asgjë për votimin elektronik/ Qeveria dha 1/3 e parave që kërkoi KQZ-ja
Ministria e Drejtësisë i ka pranuar disa kërkesa për t’i paguar avokatët e të akuzuarve të Gjykatës Speciale. Ministri i Drejtësisë, Selim Selimi, ka thënë në një konferencë për media se këto kërkesa do të shqyrtohen këtë javë. Selimi tha… Read More »Të akuzuarit e Speciales bëjnë kërkesë për ndihmë financiare, minisitri i Drejtësisë kosovare: Po shqyrtojmë kërkesat për të bërë transferimin e parave
Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Bashkëpunimit Ndërkombëtar, Luigi Di Maio ndodhet në Shqipëri për një vizitë institucionale. Di Maio po zhvillon takim me autoritetet shqiptare, ndërsa aktualisht ndodhet në një tryezë me Ministren shqiptare të Drejtësisë, Etilda Gjonaj,… Read More »Di Maio: Italia në krah të Shqipërisë në rrugëtimin drejt BE, lufta kundër korrupsioni komponent kyç. Hetoni pastrimin e parave
Prokuriria e Durrësit ka kërkuar ndihmën e homologëve Italianë për të zbuluar zonën dhe vendin, kur në kamionin që drejtohej nga Ferdinat Murikaj u futën dhe u fshehën ku u fshehën 294 mijë eurot, të sekuestruara dy ditë më parë… Read More »300 mijë euro në kamion, prokuroria e Durrësit i nis letëporosi homologëve italianë, janë të bindur për origjinën e parave
Kryetarja e LRI-së Floida Kërpaçi, me anë të një statusi në “Facebook” iu përgjigj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, që hodhi akuza në drejtim të lideres së LSI-së Monika Kryemadhit. Kërpaçi shprehet se Veliaj është lavatriçja e pastrimit… Read More »“Lavatriçja e pastrimit të parave”, Kërpaçi – Veliajt: Të tregojë se kur do të jetë gati gjimnazi “Sami Frashëri”
Historia e dënimit të Al Kapones për evazion fiskal duket se është akoma sot motivues për agjencitë ligjzbatuese. Më e reja prej tyre, Byroja Kombëtare e Hetimit ka në plan të shfrytëzojë çdo hapësirë për të zbuluar paratë e pista… Read More »“FBI”-ja shqiptare, në kërkim të parave të pista: Akses në të dhënat e tatimeve, së shpejti edhe në llogaritë bankare
Shtyhet seanca gjyqësore ndaj ish-numrit dy të Operacionit Forca e Ligjit, Artan Shkëmbi. Shkak u bë kërkesa e avokatit mbrojtës, Artan Broci i cili kërkoi më shumë kohë për t’u njohur me faktet dhe akuzat e Spak ndaj klientit të… Read More »Nxorri sekretin hetimor në këmbim të parave/ Shtyhet seanca për ish drejtuesin e OFL
Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe Shërbimi Informativ i Shtetit do të bashkëpunojnë në luftën kundër korrupsionit, si një prej çështjeve më të ndjeshme në vendin tonë. Për të zbardhur çështje të ndjeshme Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit… Read More »Në gjurmim të parave të abuzimit, lufta ndaj korrupsionit bën bashkë KLSH-SHISH
Kriza e epidemisë së Covid-19 ka nxitur një rritje të qarkullimit të parasë jashtë bankave. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se sasia e parasë jashtë sistemit bankar arriti vlerën rekord të 324.6 miliardë lekëve, ose 2.6 miliardw euro.… Read More »Gati 40% e parave jashtë bankave, më e larta nga 2002, gjatë pandemisë dolën 290 milion euro
Për shumat e parave që do të transferohen jashtë nga individët dhe personat juridikë nga institucionet financiare, përveç të dhënave të dërguesit do të kërkohen edhe të dhëna për përfituesin e trasaksionit. Ministria e Financave ndryshoi procedurat për gjurmimin e… Read More »Ndryshon procedura për gjurmimin e transfertave të parave jashtë vendit, do kërkohen të dhëna edhe për përfituesin
Shqipëria është vendi europian me pikëzimin më të lartë sa i takon riskut të pastrimit të parave dhe terrorizmit pas Turqisë. Indeksi i vitit 2020 i Institutit të Bazelit e rendit vendin tonë të 44-in mes 141 vendeve të botës… Read More »Indeksi i Baselit për pastrimin e parave: Shqipëria, vendi i dytë me riskun më të lartë në Europë
Pas propozimeve të Moneyval, mekanizmit të Komisionit Europian që bën vlerësimin e riskut të pastrimit të parave) Shqipëria është futur dy vitet e fundit në një proces të vazhdueshëm të ndryshimeve ligjore. Së fundmi Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka përshtatur… Read More »Ngushtohet “laku” për abuzuesit shqiptarë, informacion nga 82 vende të botës për llogaritë bankare dhe pastrimin e parave