Gjatë tetë mujorit të këtij viti pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit për Pastrimin e Parasë janë raportuar 1.260 raste të dyshimta për pastrim parash ose 325 raste më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë. … Read More »Pastrimi i parave është rritur/ BSH: Janë identifikuar 1260 raste të dyshimta
Ambasadorja amerikane në Tiranë, Yuri Kim vizitoi këtë të premte Gjykatën e Apelit të Posaçëm. Diplomatja u takua me gjyqtarët dhe bisedoi me ta rreth ecurisë së reformës në drejtësi. Me herët, diplomatja e shteteve të bashkuara vizitoi… Read More »“Mos e shisni drejtësinë kundrejt parave”/ Yuri Kim shkon tek Gjykata e Apelit të Posaçëm
Kryetarja e Komisionit të Integrimit Jorida Tabaku u ka bërë thirrje të gjithë deputeteve të opozites te mos e votojne aministine fiskale të cilën qeveria pritet ta sjellë se shpejti në parlament. Tabaku ka vene ne dukje se ligji… Read More »Tabaku: Asnjë votë për amnistinë; drafti i qeverisë i hap rrugë parave të krimit
Qeveria mbetet e vendosur në idenë e një amnistie fiskale. Kryeministri e bëri sot edhe një herë të qartë këtë vullnet politik të socialistëve. Edhe pse e propozuar disa herë në 3 dekadat e fundit, edhe nga qeveri… Read More »Rama konfirmoi amnistinë/ Spaho skeptik: Institucionet tona jo efiçente në zbulimin e parave të pista
Vetëm sundimi i ligjit do të vendosë për të ardhmen e afërt apo të largët të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me cilësimin, çështje kritike, amabasadorja e BE-së në Tiranë Christiane Hohmann ua bëri të qartë drejtuesve të institucioneve kryesore… Read More »BE do prova për “drejtësinë”/ Hohmann: Presim rezultate për pastrimin e parave dhe luftën ndaj kanabisit
Tjetër lëvizje në Policinë e Shtetit, pas shkarkimit të drejtorit të përgjithshëm Gledis Nano. Me vendim të qeverisë, është vendosur lirimi nga detyra i drejtores së përgjithshme të drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave, Iris Ago. Në… Read More »Tjetër lëvizje e fortë në Polici/ Shkarkohet drejtoresha e Parandalimit të Pastrimit të Parave, vendin e saj e zë ish-deputeti
Drejtori i Përgjithshëm i Byrosë së Sigurisë Publike të Maqedonisë së Veriut Sasho Tasevski, i shoqëruar nga Delegacioni i Lartë i Maqedonisë së Veriut, vizitë në Policinë e Shtetit. Tasevski u prit në takim nga Drejtori i Përgjithshëm i… Read More »Gledis Nano takim me homologun e Maqedonisë së Veriut/ Në fokus të diskutimit pastrimi i parave dhe krimi i organizuar
Një ditë pasi kryeministri Edi Rama u shpreh i vendosur për t’i shkuar deri në fund amnistisë fiskale, Dhoma e Biznesit të Diasporës rendit arsye pse Shqipëria ka nevojë që kjo nismë të finalizohet. Gjin Gjoka, një nga themeluesit… Read More »Dhoma e Diasporës pro amnistisë: Emigrantët presin legalizimin e parave
Presidenti Meta I ka bere thirrje qeverise shqiptare që të heqe dore nga projekt-ligji per aministine fiskale. Kryetari i Shtetit I eshte referuar shqetesimit te Bashkimit Europian dhe eksperteve per te kerkuar qe ky draft te mos diskutohet ne parlament… Read More »Meta kundër amnistisë fiskale për legalizimin e parave: Drafti i shërben botës së krimit
‘Amnistia fiskale rrëzikon të kthehet në një lavatriçe e pastrimit të parave’, kështu u shpreh avokati Besnik Muçi. Në lidhje direkte me studion e lajmeve në Vizion Plus, Muçi u shpreh se drafti që qeveria kërkon të miratojë është një… Read More »Amnistia fiskale/ Avokati Muçi: Rrezikon të kthehet në lavatriçe të parave të pista e korrupsionit
Edhe drafti i rishikuar i qeverisë për amnistinë fiskale dhe atë penale nuk e ka bindur Bashkimin Europian të japë konsensusin për këtë nisëm. Në përgjigje të interesit të Vizion Plus, zyra e delegacionit të Bashkimit Europian thotë se… Read More »BE kundër amnistisë fiskale; rrezik për pastrimin e parave të krimit të organizuar
Ora News ka zbardhur emrat e personave shqiptarë nën hetim, e detaje nga dosja hetimore e operacionit policor që çoi në zbardhjen e një trafiku ilegal klientësh shqiptarë që kuroheshin padrejtësisht në spitalet italiane, si dhe mashtrimin me recetat mjekësore… Read More »“Po ishte ndonjë lyps çoje dhe 1000″/ Pazari për falsifikimin e dokumenteve italiane, zbardhen përgjimet dhe emrat, deri në 6 mijë euro për një teser shëndetësore! Shuma e parave që ka fituar grupi kriminal për një vit
Një operacion i zhvulluar nga SPAK dhe Drejtoria e Qarkut Antimafia e Milanos ka shkatërruar një grup kriminal që përbëhej nga shqiptar dhe italian. Mësohet se janë vënë në pranga 9 persona, 6 prej tyre në Itali dhe 3 në… Read More »Të përfshirë 82 shqiptarë/ Mashtrimi për përfitime shëndetësore në Itali, kush janë mjekët dhe biznesmenët e vënë në hetim! Si bashkëpunonin në këmbim të parave dhe shërbimeve seksuale
Policia e Tiranës ka arrestuar një 30 vjeçare për për veprat penale “Mashtrimi” dhe “Falsifikimi i dokumenteve. Në pranga u vu shtetësja Veriana Gega 30 vjeçe, banues në Berat. Kjo shtetase dyshohet se me anë të mashtrimit dhe dokumenteve… Read More »Mashtronte qytetarët për dokumentet kundrejt parave/ Arrestohet 30-vjeçarja në Tiranë
Moneyval (një mekanizëm i Komisionit Europian që bën vlerësimin e riskut të pastrimit të parave) publikoi raportin vjetor për vitin 2021 pak ditë më parë duke ndalur ndër të tjera në ecurinë e përgjithshme të vendeve që janë në monitorim… Read More »Raporti vjetor, Moneyval: Shqipëria nuk përmirësoi masat e parandalimit të pastrimit të parave