Nje pike transferte parash ka rene pre e nje grabitjeje, te dyshuar me arme zjarri, ne rrugen “Tom Plezha, ne unazen e re te Tiranes. Raportohet se autori i grabitjes eshte futur ne ambientet e brendshme te institucionit financiar… Read More »Grabitet pika e këmbimit të parave në Tiranë, autori merr 30 mijë euro dhe largohet me biçikletë
Ish-kryeministri Sali Berisha ka akuzuar drejtoreshën e AKSH-it, Mirlinda Karcanaj se ka bërë 942 transaksione sekrete të parave të shqiptarëve. Në fjalën e tij në Kuvend, Berisha theksoi se këto para drejtoresha e AKSH-it i ka ndarë me mafien rajonale… Read More »“Është gropa e zezë e korrupsionit”- Berisha akuza drejtoreshës së AKSH-it: Bëre 942 transaksione sekrete të parave të shqiptarëve, i ke ndarë me mafien rajonale të Ramës
Denis Deralla, drejtor i Departamentit të Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë tha se vendi ynë ka bërë progres në parandalimin e pastrimit të parave. Në një intervistë për ABC News, Deralla foli për plotësim të kushteve nga ana e Shqipërisë… Read More »“Progres në pastrimin e parave”, Deralla: Shqipëria ka plotësuar kushtet për të dalë nga lista gri
Prokuroria e Posaçme ka dhënë informacion të detajuar në lidhje me dy faktet penale për të cilat është gjetur i implikuar ish-kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako. Sjellim të plotë materialin hetimor që ka të bëjë me objektin e hetimit mbi… Read More »Lejet e pallatit dhe marrja e parave për shëtitoren që nuk u bë kurrë/ SPAK: Ja dy faktet penale që prangosen ish-kreun e Bashkisë, Vangjush Dako
Një 52 vjeçar shqiptar është arrestuar në Greqi, pasi njihet si një ndër personat që ka pastruar miliona para të pista nga tregtia e drogës në Evropë. Sipas Europol ai është një ndër bosët më të mëdhenjt të pastrimit të… Read More »Trafikoi 250 milionë euro për 10 muaj, arrestohet bosi shqiptar i pastrimit të parave të drogës në Greqi
Kreu i Prokurorisë së Posaçme (SPAK), Altin Dumani ka raportuar për punën 1-vjeçare të këtij institucioni para Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP). Dumani u shpreh se rastet për pastrim parash janë gjithnjë e në rritje, teksa shtoi se gjatë… Read More »“Pastrimi i parave në rritje”, Dumani: SPAK ka raportuar 12 çështje të reja brenda një viti
Paraditen e sotme në portin e Durrësit u godit një tjetër rast i tentativës për të futur në Shqipëri shuma të mëdha parash të padeklarara që dyshohet se vijnë nga aktiveti kriminal në shtetet e tjera. Në pranga ra Dritan… Read More »EMRI/ Euro dhe paund të padeklaruara në kabinën e kamionit, nga është origjina e parave të pista?
Ambasada Amerikane në Tiranë me anë të një njoftimi në rrjetet e saj sociale bën me dije se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuar të punojnë me Shqipërinë për të luftuar trafikun e drogës dhe pastrimin e parave… Read More »“Luftë trafikut të drogës dhe pastrimit të parave”, DEA amerikane kërkon ndihmën e shqiptarëve
Shqipëria është bërë pjesë e listës së BE për monitorimin fiskal. Lidhur me këtë ka reaguar kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta, i cili u shpreh se kryeministri Edi Rama po tenton të legalizojë paratë e pista përmes… Read More »Shqipëria pjesë e listës së BE për monitorimin fiskal/ Meta: “Faji” i amnistisë fiskale, Rama po tenton legalizimin e parave të pista
Në intervistë për DW, Alexander Plekhanov nga BERZH thotë se tregu në Shqipëri do të përmirësohej nëse reforma në gjyqësor do të kishte ritme më të shpejta dhe vendi do të kishte kontroll më të fortë mbi paratë e pista.… Read More »BERZH për Shqipërinë: Dilni nga “lista gri” e pastrimit të parave
Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj i është përgjigjur edhe një tjetër teme që shpesh përbën debat sa i takon ndërtimeve në Tiranë, lidhur me burimin e parave. Ai tha se është e vërtetuar tashmë që, gjysma e këtyre… Read More »Veliaj: Gjysma e parave me të cilat blihet pronë në Tiranë, vijnë nga sistemi bankar, pjesa tjetër blihet nga emigrantët dhe të huajt
Dhjetori është afati i fundit që i lejon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të nisë procedurat për të blerë pajisjet që mundësojnë numërimin elektronik në gjashtë bashki të tjera të vendit. Ato kushtojnë 3 miliardë lekë dhe deri më tani… Read More »Teknologjia, peng i parave/ KQZ kërkon 3 miliardë lekë, ende asnjë vendim nga qeveria
Kryetari i partise se Lirise Ilir Meta akuzoi kryeministrin Rama per korrupsion ne lidhje me projektin per portin e Durresit. Sipas Metes, prona me e rendesishme e Shqiperise po i jepet kompanive guaske me pronare te panjohur e fonde… Read More »Meta akuza të forta Ramës: Porti i Durrësit akt korruptiv, skenar i pastër i pastrimit të parave
Deputeti i Partisë Demokratike, Saimir Korreshi ka denoncuar një ngjarje kriminale të ndodhur ditën e sotme në Divjakë. Sipas tij, tre persona të maskuar dhe të armatosur kanë grabitur një pikë të shkëmbimit të paravë në qendër të… Read More »‘Luftë në Divjakë’/ Tre persona me armë dhe maska grabisin pikën e shkëmbimit të parave
SPAK ka dalë në një konferencë për mediet në lidhje me sekuestrimin e dy call cenetarve që mashtronin qytetarët italianë nëpërmjet bursave. Prokurori italian ka bërë me dije se viktimë e mashtrimit kanë qenë 220 italianë, ndërsa shuma e… Read More »Prokurori italian: 220 qytetarë viktima të mashtimit nga call center-at, shuma e lartë e parave të humbura nuk është rikuperuar