Skip to content

parave

“Do vijnë 8500 euro nga Korfuzi”- Zbardhen bisedat që dogjën organizatën e pastrimit të parave në burgjet e Janinës, shqiptari “Modi”: Do kalojë një pako 100 kilogramë kokainë, e shes 2-3 milion

Të tjera detaje janë zbardhur nga goditja e një organizate kriminale në burgun e Janinës, e cila drejtohej nga një shqiptar i njohur si “Modi”. Modi kishte ngritur në burg një strukturë për pastrimi parash me ndihmën e nëndrejtorit, dy… Read More »“Do vijnë 8500 euro nga Korfuzi”- Zbardhen bisedat që dogjën organizatën e pastrimit të parave në burgjet e Janinës, shqiptari “Modi”: Do kalojë një pako 100 kilogramë kokainë, e shes 2-3 milion

Goditet organizata kriminale në burgun e Janinës, “koka” e grupi një shqiptar! Si “Mondi” bashkëpunonte me drejtorin dhe punonjësit për shitjen e drogës dhe pastrimin e parave

Një organizatë kriminale është goditur nga autoritetet greke në burgjet e Janinës, ku ‘kokë’ të grupit kishte një shqiptar që njihej me emrin Mondi. Mësohet “Modi” bashkëpunonte me nëndrejtorin e burgut, llogaritarin, administratorin, një gardian, një të burgosur dhe dy… Read More »Goditet organizata kriminale në burgun e Janinës, “koka” e grupi një shqiptar! Si “Mondi” bashkëpunonte me drejtorin dhe punonjësit për shitjen e drogës dhe pastrimin e parave

Vila, biznese dhe llogari bankare, sekuestrohen 50 mln euro pasuri të 7 personave të dënuar në Belgjikë për drogë! Në skemën e pastrimit të parave, të përfshira edhe gratë e tyre

Prokuroria e Tiranës ka sekuestuar 50 milionë euro pasuri të shtatë personave, të dënuar më parë në Belgjikë për trafikim të lëndëve narkotike. Pasuritë e sekuestruara janë në zotërim të shtetasve me iniciale E. A., M. T., K. B., D. B.,… Read More »Vila, biznese dhe llogari bankare, sekuestrohen 50 mln euro pasuri të 7 personave të dënuar në Belgjikë për drogë! Në skemën e pastrimit të parave, të përfshira edhe gratë e tyre

Kërkoi heqjen e sekuestros së “DAAM” shpk, Apeli i GJKKO rrëzon kërkesën e Valter Begajt, ortakut të Evis Berberit! Si kompania u shit dhe rishit disa herë për fshehjen e gjurmëve të parave

Apeli i GJKKO ka rrëzuar kërkesën e Valter Begajt për heqjen e sekuestros së kompanisë “DAAM” shpk. Vendimi u mor këtë të mërkurë nga togat e zeza, ndërkohë që shkalla e parë pritej të shqyrtonte një tjetër kërkesë të Begajt,… Read More »Kërkoi heqjen e sekuestros së “DAAM” shpk, Apeli i GJKKO rrëzon kërkesën e Valter Begajt, ortakut të Evis Berberit! Si kompania u shit dhe rishit disa herë për fshehjen e gjurmëve të parave

“Të ardhurat nga turizmi janë rreth 20% e PBB”- Guvernatori Sejko: Niveli i kredive me probleme ka rënë! Progres në fushën e parandalimit të pastrimit të parave

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko gjatë prezantimit të aplikacionit TEA, që u shërben turistëve dhe bizneseve lokale, ka folur për rritjen e të ardhurave palë sektorit të turizimit. Sejko tha se gjatë vitit 2023, të ardhurat e siguruara… Read More »“Të ardhurat nga turizmi janë rreth 20% e PBB”- Guvernatori Sejko: Niveli i kredive me probleme ka rënë! Progres në fushën e parandalimit të pastrimit të parave

“Lavatriçja më e madhe e pastrimit të parave”/ PD: SPAK të hetojë skemat korruptive dhe mungesën e kushteve të sigurisë në punë !

Drejtuesja e Departamentit Anti-Korrupsion në PD, Marinela Ziu dhe Inxhinieri, Azmer Duleviç kanë ngritur sot shqetësimin rreth ndërtimeve pa kriter në kryeqytet dhe mungesën e kushteve për punëtorët. Në deklaratën e mbajtur për mediat ata denoncuan sot premtimet elektorale të… Read More »“Lavatriçja më e madhe e pastrimit të parave”/ PD: SPAK të hetojë skemat korruptive dhe mungesën e kushteve të sigurisë në punë !

“Tatimet nuk raportojnë korrupsionin” – Altin Dumani rendit problematikat: Zmadhimi i kapitalit, rast tipik i pastrimit të parave! Blen një firmë me 200 mijë lekë dhe e vlerësojnë me 300 milionë lekë pas…

Altin Dumani, kreu i Prokurorisë së Posaçme, ka deklaruar se Drejtoria e Tatimeve nuk raporton rastet e korrupsionit, teksa ka renditur edhe problematikat. Drejtuesi i SPAK, gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve, u shpreh se zmadhimi fiktiv i kapitalit është një… Read More »“Tatimet nuk raportojnë korrupsionin” – Altin Dumani rendit problematikat: Zmadhimi i kapitalit, rast tipik i pastrimit të parave! Blen një firmë me 200 mijë lekë dhe e vlerësojnë me 300 milionë lekë pas…

Ilir Alimehmeti: Duhet të bllokohet hemorragjia e parave, SPAK të thërret për çështje serioze, jo simbolike

Anëtari i Këshillit Bashkiak në Tiranë, Ilir Alimehmeti deklaroi se kryebashkiaku Erion Veliaj shkoi në SPAK i detyruar. I ftuar në News24, Alimehmeti theksoi se duhet që të marrë fund hemorragjia e parave. Më tej ai shton se drejtësia e… Read More »Ilir Alimehmeti: Duhet të bllokohet hemorragjia e parave, SPAK të thërret për çështje serioze, jo simbolike

Grabitja e parave në zyrat e Drejtorisë së Ujësjellësit, policia: S’janë dëmtuar dyert e dritaret, por vetëm kasaforta

Policia ka dhënë detaje nga grabitja e një shume prej 2.2 milionë lekëve në zyrat e Drejtorisë së Ujësjellësit të Kuçovës. Sipas uniformave blu, nga këqyrja e vendit të ngjarjes nuk janë konstatuar dëmtime të dyerve dhe dritareve, por vetëm të… Read More »Grabitja e parave në zyrat e Drejtorisë së Ujësjellësit, policia: S’janë dëmtuar dyert e dritaret, por vetëm kasaforta

Korrupsioni dhe pastrimi i parave/ Prokurori i Përgjithshëm publikon shifrat: Në dy raste janë sekuestruar 7.1 milionë euro! 123 persona të pandehur

Në Këshillin Kombëtar të Integrimit ka raportuar Prokurori i Përgjithshëm, Olsian Çela, i cili ka bërë edhe një bilanc të punës. Në fjalën e tij ai u ndal tek korrupsioni dhe pastrimi i parave, duke dhënë edhe disa shifra. Çela… Read More »Korrupsioni dhe pastrimi i parave/ Prokurori i Përgjithshëm publikon shifrat: Në dy raste janë sekuestruar 7.1 milionë euro! 123 persona të pandehur

Burimi i 500 mijë eurove në tubat e aspirimit, ende mister! Vjedhja parave në banesën e Alda Klosit nga pastruesja, dënimet e Gjykatës për ish-zyrtaren, sanitaren dhe djalin e saj!

Edhe pse ende nuk është bërë e mundur të gjendet origjina e mbi 400 mijë eurove që u gjetën në shtëpinë e Rozeta Dobit, gjykata dje dha vendimin për tre protagonistët e historisë së vjedhjes së dy vjetëve më parë.… Read More »Burimi i 500 mijë eurove në tubat e aspirimit, ende mister! Vjedhja parave në banesën e Alda Klosit nga pastruesja, dënimet e Gjykatës për ish-zyrtaren, sanitaren dhe djalin e saj!

“Po bëhet edhe hetim pasuror i Alda Kosit”- Vjedhja e parave në banesë nga pastruesja, Prokuroria: Nuk provohen me burime të ligjshme

Prokuroria e Tiranës, e cila ka dhënë pretencën për Alda Klosin duke kërkuar dënimin e saj me 2.6 vite burg, në konkluzionet e saj ka deklaruar se ndaj ish-zyrtares së shtetit po bëhet hetim pasuror. Sipas Prokurorisë, shuma e parave… Read More »“Po bëhet edhe hetim pasuror i Alda Kosit”- Vjedhja e parave në banesë nga pastruesja, Prokuroria: Nuk provohen me burime të ligjshme

Theu “kodin e heshtjes”, Camorra ekzekuton inxhinierin që denoncoi se si bëhej pastrimi i parave me ndërtimet

66-vjeçari Salvatore Coppola është inxhinieri i ndërtimit i cili denoncoi se si bëhej pastrimi i parave nga mafia në Napoli. Mediat italiane raportojnë se 66-vjeçari Coppola është ekzekutuar nga “Camorra” në shenjë hakmarrjeje pasi kishte thyer kodin e heshtjes. Sipas… Read More »Theu “kodin e heshtjes”, Camorra ekzekuton inxhinierin që denoncoi se si bëhej pastrimi i parave me ndërtimet

Qeveria, zyrë të posaçme në ndjekje të parave të pista, do të ketë akses edhe në llogaritë bankare. Ç’përmban pr.ligji, kreu i strukturës do emërohet dhe shkarkohet nga…

VALENTINA MADANI/ Me daljen e Shqipërisë nga lista gri e pastrimit të parave, Ministria e Brendshme ka vendosur të krijojë një zyrë për rikuperimin e aseteve që kanë origjinë nga krimi. Përmes një projektligji të hedhur për konsultim publik, ky institucion… Read More »Qeveria, zyrë të posaçme në ndjekje të parave të pista, do të ketë akses edhe në llogaritë bankare. Ç’përmban pr.ligji, kreu i strukturës do emërohet dhe shkarkohet nga…