Thellohet skandali me dy vëllezërit indianë të kërkuar në të gjithë botën për pastrim parash në vlerën 725 mln dollarë të cilët gjetën strehë duke u fshehur në Shqipëri. Biznesmeni mashtrues Nitin Sandesara është cilësuar si maja e ajsbergut të një skandali gjigant financiar, e cili përfshin edhe Shqipërinë. Ndaj tij dhe vëllait tjetër ka pasur një urdhër i gjykatës së New Dehli për ekstradimin e tyre.
Departamenti i Tatimit mbi të Ardhurat (IT) ka nisur ndjekjen penale kundër kompanisë farmaceutike Sterling Biotech Ltd dhe promotorëve të saj, biznesmenëve të arratisur Nitin Sandesara dhe Chetan Sandesara, sipas parave të zeza (Të ardhurat e huaja dhe pasuritë e pazbuluara) dhe Ligjin për vendosjen e taksave, 2015, thanë zyrtarët tatimorë.
Burimet thanë se autoriteti tatimor ngriti një çështje në një gjykatë lokale kundër Sterling Biotech dhe Sandesaras më 6 shtator, sipas neneve 50 dhe 56 të Aktit të Parasë së Zezë.
Departamenti i taksave ka gjetur rreth 50 llogari bankare të huaja të pazbuluara dhe disa asete të Sterling Group dhe Sandesaras në Shtetet e Bashkuara, Panama, Ishujt e Virgjër Britanikë, Barbados, Emiratet e Bashkuara Arabe, Nigeri dhe Seychelles, tha një burim.
Sipas nenit 50 të ligjit, kushdo që “dështon me dashje të japë…informacion në lidhje me një aktiv (përfshirë interesin financiar në ndonjë ent) që ndodhet jashtë Indisë, i mbajtur prej tij, si pronar përfitues ose ndryshe ose në të cilin ai ishte përfitues , në çdo kohë gjatë këtij viti të mëparshëm, ose të zbulojë ndonjë të ardhur nga një burim jashtë Indisë,… do të dënohet me burgim të rreptë për… (të paktën) gjashtë muaj… (dhe deri në) shtatë vjet dhe me gjobë”.
Sipas nenit 56 (“Kundërvajtjet nga kompanitë”), “çdo person që ishte në krye të kompanisë dhe ishte përgjegjës ndaj saj, si dhe kompania, do të konsiderohet fajtor për veprën penale”.
Sterling Group dhe Nitin dhe Chetan Sandesara po hetohen nga disa agjenci, duke përfshirë Drejtorinë e Zbatimit (ED) dhe Byronë Qendrore të Hetimit (CBI) për mashtrim të supozuar bankar prej mbi 16,000 crore.
Departamenti i taksave ka pretenduar se Sandesaras kanë shtypur të ardhurat e tyre, kanë fryrë shpenzimet e kompanive të tyre në Indi dhe kanë shpërndarë para të pallogaritura përmes kompanive guaskë.
Ajo ka gjetur mbi 95 entitete në det të hapur të krijuar nga Sandesaras, duke përfshirë Richmond Overseas, Atlantic Blue Water Services Pvt Ltd në BVI, SEEPCO Nigeria, SAIB LLC dhe Sunshine Trust Corporation. Hetimet kanë zbuluar një drejtim të supozuar të parave përmes strukturave të kontabilitetit në det të hapur drejt Nigerisë për të financuar biznesin e naftës të Sandesaras.
Nitin Sandesara dhe familja e tij u larguan nga India në vitin 2017 pasi biznesi i tyre ra nën skanerin e agjencive hetuese.
Në 2017-2018, edhe pse hetuesit po hetonin Nitin Sandesara dhe Sterling Biotech për mashtrim të supozuar të kredisë bankare, Sandesara mblodhi certifikata karakteri nga bankat dhe avokatët nigerianë për të shpërndarë një varg kompanish në Ishujt e Virgjër Britanikë për të zgjeruar biznesin e tij të naftës, regjistron Pandora Papers.
Në shtator 2020, një gjykatë në Delhi shpalli Nitin dhe vëllain e tij Chetan, gruan e Chetan-it, Dipti Sandesara dhe një anëtar të familjes, Hiteshkumar Patel, si “dorëzues ekonomikë të arratisur” sipas Aktit për shkelësit ekonomikë të arratisur, 2018.
Familja Sandesaras aktualisht jetojnë në shtetin ballkanik të Shqipërisë dhe kanë nënshtetësi shqiptare.
Hetuesit kanë pohuar se Sterling Biotech përdori kreditë e saj bankare për qëllime jo të detyrueshme dhe i shpërndau dhe i pastronte paratë përmes një rrjeti subjektesh të shumta vendase dhe në det të hapur. ED ka pretenduar se Sandesaras përdorën emrat e punonjësve të tyre për të inkorporuar 249 kompani vendase dhe 96 kompani guaska detare. Agjencia ka bashkangjitur deri më tani asete me vlerë 14,521 krorë Rs që i përkasin Sterling Biotech dhe promotorëve të saj.
Muajin e kaluar, Kongresi akuzoi PSU-të indiane se kishin blerë naftë bruto me vlerë mbi 5,000 crore nga SEEPCO Nigeria, një kompani e lidhur me Sterling Biotech, edhe pasi Sandesaras u larguan nga India në 2017.
Pretendimi i Kongresit erdhi pasi Indian Express publikoi hetimin e saj Pandora Papers.
…
/faxweb