Inceneratori i Tiranës, KLSH zbulon se defektet në kontratë do t’u kushtojnë taksapaguesve edhe 104 milionë euro shtesë, duke e rritur koston me të paktën 27% nga vlerësimi fillestar. Buxheti ka planifikuar tashmë rritjen e pagesave vjetore për 2021-2022… Read More »Djegia e plehrave apo parave, kostot e inceneratorit rriten edhe me 104 mln euro
Policia ka zbuluar dy shuma të tjera parash të grabitjes së ndodhur në aeroportin e Rinasit, më 9 prill 2019. “BalkanWeb” raporton se policia i ka gjetur shumën prej pesë mijë eurosh shtetasin Elton Pikli. Ndërkohë, një shumë tjetër i… Read More »Zbulohen dy shuma të parave të grabitura në Rinas, pesë mijë euro i gjenden Elton Piklit
Specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës kanë arrestuar një 46 vjeçar të shpallur në kërkim kombëtar. 46 vjeçari është me inicialet L.B., banues në fshatin Bizë, Durrës. Arrestimi tij u bë… Read More »Durrës/ Arrestohet 46 vjeçari i shpallur në kërkim për përvetësim të parave nga krimi
Raporti i fundit i Moneyval, kritik për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Hetimet e nisura pezullohen ose mbyllen. Gjithë shpresat, te Reforma në Drejtësi. Reagojnë institucionet, ja masat që kemi marrë Komiteti i Ekspertëve mbi masat kundër pastrimit… Read More »Raporti/ Moneyval: Shqipëria, me risk të lartë për pastrimin e parave nga korrupsioni, masat që po merren
Kryeprokurorja e Tiranës Elisabeta Imeraj, ka folur lidhur me mbylljen e hetimeve për lobimin rus dhe marrjen e kreut të PD-së Lulzim Basha si i pandehur, vetëm për falsifikim dokumentesh. Në një prononcim për Report TV, Imeraj tha se vendimi… Read More »Pushuan akuzën e pastrimit të parave për Bashën, Elisabeta Imeraj: Nëse prokurorët s’kanë respektuar ligjin, vendimi është nul. Tre ditë kohë të përgjigjen
“News24” zbardh të plotë dosjen penale ndaj shefit të opozitës, Lulzim Basha dhe dy zyrtarëve të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët janë marrë zyrtarisht të pandehur për akuzën e falsifikimit të formularëve, përderisa nuk kanë deklaruar një shumë të… Read More »Zbardhet dosja e Prokurorisë: Pse pushuam pastrimin e parave për Lulzim Bashën, garancia që kërkoi Nik Muzin
Kryetari i grupit parlamentar në Partinë Socialiste, Taulant Balla shprehet se Kuvendi i Republikës nesër do të miratojë paketën ligjore me qëllim forcimin e luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Ai u ndal edhe tek çështje e… Read More »“Basha në skandal të rëndë”, Balla: Miratojmë paketën kundër pastrimit të parave
Emisioni “Në Kurthin e Piter Pan” të kësaj të hëne që kaloi ishte më i veçantë se çdo natë tjetër Me të filluar, Alketa Vejsiu bëri të ditur se tashmë kanë hapur llogarinë bankare për Xheisonin Alketa gjithashtu bëri të… Read More »Kjo është shuma e parave që janë mbledhur deri tani për Xheison Baftin
9.5 milionë euro janë sekuestruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave përgjatë 2018. Sipas drejtorit të kësaj agjencie, Arlind Gjokutaj janë verifikuar gjithashtu 4552 persona të dyshuar në fushën e pastrimit të parave. “Në… Read More »9.5 mln euro të bllokuara nga pastrimi i parave, u verifikuan 4552 persona
“Jemi kthyer në ekonomi të pastrimit të parave të drogës”. Kështu shkruan sot deputeti i LSI-së, Përparim Spahiu, teksa i referohet të dhënave të fundit nga Banka e Shqipërisë, e cila raporton që ka rënë qarkullimi i parasë në nivelin… Read More »Deputeti i LSI: Jemi kthyer në ekonomi të pastrimit të parave të drogës
Rritja e popullaritetit të lojës Fortnite ka sjell edhe disa efekte “anësore”. Sipas disa raportimeve platforma po përdoret për pastrim parash. Variety raporton se ka gjetur disa kriminelë kibernetikë të cilët po përdorin disa karta krediti të vjedhura. Ato po… Read More »Loja popullore që po përdoret për pastrimin e parave
Në vitin 2011, Shqipëria u fut nga Moneyval, mekanizimi i Komisionit Europian, që bën vlerësimin e Shqipërisë për masat kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, në listën gri të vendeve me rrezik të lartë të pastrimit të parave… Read More »Shqipëria rrezikon sërish të futet në listën gri të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit
Howard Wilkinson, një bankier britanik në degën Estonisë Danske Bank, dëshmoi këtë javë para parlamentit danez duke dhënë detaje për një skandal korrupsioni që ai vetë zbuloi dy muaj më parë. Banka më e madhe e Danimarkës, Danske Bank, dyshohet… Read More »Pastrimi i parave: skandali i korrupsionit nga “Danske Bank”, përhapet në 150 vende të botës
Një qytet që është bërë një simbol i globalizimit është menaxhuar shumë shkathtësi për të tërhequr paratë e pista duke përdorur imazhin e simboleve arkitekturore të modernitetit tepruar, e cila tërheq turistë nga e gjithë bota, thotë Ëilliam Bourdon. Si… Read More »Sekreti publik: si u bë Dubai një makinë globale për pastrimin e parave
Ditën e sotme Bashkimi Evropian aprovoi një ligj të ri kundër pastrimit të parave. Sipas mediave Spanjolle, formalisht blloku me 28 anëtarë ratifikoi ligjin e ri të cilin Parlamenti Evropian i ka dhënë dritën jeshile muajin e kaluar. Rregullorja e… Read More »Ligji Evropian kundër pastrimit të parave cënon anonimitetin e monedhave kriptografike