Skip to content

bankare

EMRI/ 8 apartamente në Orikum dhe 258 mijë euro në dy llogari bankare, konfiskohen pasuritë e të dënuarit me burg, pjesë e një grupi kriminal në Belgjikë

GJKKO ka konfiskuar pasuritë në emër të të dënuarit për drogë, Veip Ormënaj dhe familjarëve të tij, pasi dyshohet se janë produkt i veprimtarisë së tij kriminale. Pas hetimeve ka rezultuar se Veip Ormënaj zotëronte pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, të cilat… Read More »EMRI/ 8 apartamente në Orikum dhe 258 mijë euro në dy llogari bankare, konfiskohen pasuritë e të dënuarit me burg, pjesë e një grupi kriminal në Belgjikë

Prona, dhjetëra makina luksoze, sende me vlerë e llogari bankare, Prokuroria i sekuestron pasuritë me vlerë 1.8 milionë euro një personi në Fier

Prokuroria e Fierit ka sekuestruar pasuri me vlerë rreth 1.8 milion euro të shtetasit A.M., të dyshuara se burojnë nga veprimtari kriminale. Pasuritë e sekuestruara janë: Pasuria e llojit “Arë”, me sipërfaqe 2281m2, Pasuria e llojit “Arë”, me sipërfaqe 4550m2.… Read More »Prona, dhjetëra makina luksoze, sende me vlerë e llogari bankare, Prokuroria i sekuestron pasuritë me vlerë 1.8 milionë euro një personi në Fier

Mijëra euro dhe dollarë, sekuestrohen llogaritë bankare të një shoqërie italiane, dyshohet se vijnë nga veprimtar kriminale

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë sekuestroi llogaritë bankare të shoqërisë ‘N.’ shpk, themeluar nga shtetasi Italian B.R. më 10.01.2022, nën hetim për veprën penale ‘Pastrimi i produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale’… Read More »Mijëra euro dhe dollarë, sekuestrohen llogaritë bankare të një shoqërie italiane, dyshohet se vijnë nga veprimtar kriminale

Skema e mashtrimit me kredidhënien, Prokuroria e Tiranës sekuestron llogari bankare në vlerë 10 mln euro të administratorëve të subjekteve financiare

Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar llogari bankare në vlerë 10 mln euro të administratorëve të subjekteve financiare që u përfshinë në skemën e mashtrimit me kredi dhënien. Llogaritë bankare të sekuestruara janë të dhjetë personave dhe 3 subjekteve financiare mikrokredi që janë… Read More »Skema e mashtrimit me kredidhënien, Prokuroria e Tiranës sekuestron llogari bankare në vlerë 10 mln euro të administratorëve të subjekteve financiare

Sekuestrohet llogari bankare me vlerë 30 mijë euro, dyshohet se paratë vijnë nga aktivitet kriminal. Ja kujt i përkasin (EMRI)

Një llogari bankare me vlerë 30 mijë euro është sekuestruar pasi dyshohet se është vendosur nga veprimtari kriminale. Policia e Fierit thotë se llogaria bankare është në emër të shtetasit Armando Bregasi, i cili aktualisht ndodhet në burg në Greqi,… Read More »Sekuestrohet llogari bankare me vlerë 30 mijë euro, dyshohet se paratë vijnë nga aktivitet kriminal. Ja kujt i përkasin (EMRI)

Apartamente, llogari bankare dhe makina, SPAK konfiskon pasuritë e Flamur Sinanajt i cili akuzohet si pjesë e një grupi kriminal! Kush është i dënuari me 8 vite burg

Janë konfiskuar pasuritë e shtetasit Flamur Sinanaj, i cili akuzohet se është pjesë e një grupi kriminal të trafikut të drogës. Ai është dënuar nga Gjykata e Antverpen në vitin 1 dhjetor 2010 me 8 vite burg dhe 5.000 euro gjobë për kryerjen e veprave… Read More »Apartamente, llogari bankare dhe makina, SPAK konfiskon pasuritë e Flamur Sinanajt i cili akuzohet si pjesë e një grupi kriminal! Kush është i dënuari me 8 vite burg

Prokuroria e Tiranës sekuestron prona, llogari bankare dhe 7 makina të një personi të akuzuar për pastrim parash

Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar prona, llogari bankare dhe 7 makina të shtetasit me iniciale A.M., i cili akuzohet për pastrim parash.   Nga informacioni i marrë dhe verifikimet e kryera, ka rezultuar se në llogaritë e bankare të shtetasit Adem… Read More »Prokuroria e Tiranës sekuestron prona, llogari bankare dhe 7 makina të një personi të akuzuar për pastrim parash

Skema/ Fshehën 5.7 milionë euro, dënohen me burg tetë shtetas italianë! Pasi transferuan paratë përmes llogarive bankare të 15 “Call Center”-ve, i tërhoqën kesh

Gjykata e Tiranës ka dënuar me nga 9 vite burg tetë shtetas italianë, të cilët akuzohen se fshehën një shumë të konsiderueshme prej 5.7 milionë euro. Nga hetimet ka rezultuar se në llogaritë bankare të 15 subjekteve me fushë operimi ‘Call… Read More »Skema/ Fshehën 5.7 milionë euro, dënohen me burg tetë shtetas italianë! Pasi transferuan paratë përmes llogarive bankare të 15 “Call Center”-ve, i tërhoqën kesh

I zunë rrugën automjetit dhe i morën me forcë shoferit para e karta bankare, vendosen në pranga 2 persona! Si ndodhi ngjarja

Dy persona i kanë zënë rrugën një automjeti në afërsi të vendit të quajtur “Tregu i Orizit”, dhe kanë gabitur shoferin duke i marrë para e karta bankare. Raportohet se ngjarja ka ndodhur rreth orës 23:00 të mbrëmjes së 2 marsit… Read More »I zunë rrugën automjetit dhe i morën me forcë shoferit para e karta bankare, vendosen në pranga 2 persona! Si ndodhi ngjarja

Transport droge nga Amerika e Jugut në Gjermani, sekuestrohen pasuritë e Princ Dobroshit dhe Olsi Syziut! Nga llogari bankare, apartamente e makina

Prokuroria e Posaçme Ka vendosur sekuestrimin e disa pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të Princ Dobroshi dhe Olsi Syziu, të cilët janë nën hetim pasuror, si dhe të personave të lidhur me ta. Dy personat nën hetim, të cilët… Read More »Transport droge nga Amerika e Jugut në Gjermani, sekuestrohen pasuritë e Princ Dobroshit dhe Olsi Syziut! Nga llogari bankare, apartamente e makina

Drejtori i Belinda Ballukut u ‘fundos’ nga fatura e pushimeve luksoze në Turqi! Çfarë zbuluan agjentët e BKH nga transaksionet bankare për Evis Berberit

Gjatë hetimeve të Prokurorisë së Posaçme agjentët e Byrosë Kombetare të Hetimit kanë zbuluar një faturë ku nga llogaria bankarë e shoqërisë “DAAM ShPK”, në një bankë të nivelit të dytë është paguar shoqëria Arlo Travel Blu Tour Operator sh.p.k.,… Read More »Drejtori i Belinda Ballukut u ‘fundos’ nga fatura e pushimeve luksoze në Turqi! Çfarë zbuluan agjentët e BKH nga transaksionet bankare për Evis Berberit

Qeveria, zyrë të posaçme në ndjekje të parave të pista, do të ketë akses edhe në llogaritë bankare. Ç’përmban pr.ligji, kreu i strukturës do emërohet dhe shkarkohet nga…

VALENTINA MADANI/ Me daljen e Shqipërisë nga lista gri e pastrimit të parave, Ministria e Brendshme ka vendosur të krijojë një zyrë për rikuperimin e aseteve që kanë origjinë nga krimi. Përmes një projektligji të hedhur për konsultim publik, ky institucion… Read More »Qeveria, zyrë të posaçme në ndjekje të parave të pista, do të ketë akses edhe në llogaritë bankare. Ç’përmban pr.ligji, kreu i strukturës do emërohet dhe shkarkohet nga…

Operacion ndërkombëtar antidrogë, 83 masa sigurie, mes anëtarëve të bandës edhe shqiptarë. Bllokohen 200 llogari bankare

Prokurori i SPAK Vladimir Mara ka dhënë detaje në lidhje me një megaoperacion të kryer me EUROJUST dhe Interpol. Në total janë dhënë 83 masa sigurie dhe një pjesë e konsiderueshme e anëtarëve të grupit janë me shtetësi shqiptare. Mësohet… Read More »Operacion ndërkombëtar antidrogë, 83 masa sigurie, mes anëtarëve të bandës edhe shqiptarë. Bllokohen 200 llogari bankare