Policia e Shtetit goditi sot një rast të mashtrimit kompjuterik. Në pranga përfunduan Qirjako Topi, 21 vjeç dhe Igen Basha, 18 vjeç ndërsa u proceduan penalisht pesë të tjerë, mes të cilëve dy shtetas të huaj. Sipas policisë, në bashkëpunim… Read More »Vidhnin kartat bankare dhe me to bënin blerje online
Kandidatja e Bindjes Demokratike për deputetë në zgjedhjet e 25 prillit, Valbona Mezini, ka bërë një deklaratë të fortë mbrëmjen e sotme, teksa ka qenë duke folur për listat e PD-së. Mezini tha se në lista janë futur persona që… Read More »Ish-anëtarja e kryesisë së PD: Skema, 300-500 mijë euro për të të bërë deputet, paratë derdhen në llogarinë bankare të kryetarit
Detaje të reja kanë dalë në dritë sa i takon hetimeve që po ndërmerren pas zhdukjes së mistershme dhe djegies së makinës me të cilën biznesmeni italian Davide Pecorelli lëvizte në Shqipëri. Mësohet se pala shqiptare i ka dërguar një… Read More »Zhdukja e Davide Pecorellit, Shqipëria kërkon nga Italia verifikimin e llogarive bankare të biznesmenit
Komisioni i Pavarur i Kualifikimit nuk ka gjetur probleme me pasuritë e paluajtshme, profesionalizmin dhe figurën e prokurores Ledina Riza, por identifikoi balanca negative për krijimin e një pjese të likujditeteve bankare. Nga Edmond Hoxhaj Gjatë një seance të gjatë… Read More »Prokurorja e Tiranës, Ledina Riza jep shpjegime për depozitat bankare
Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku deklaron pasuri familjare me vlerë 143.4 milionë lekë, mes së cilave edhe likujditete të konsiderueshme jashtë sistemit bankar. Belinda Balluku u zgjodh ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë në kabinetin e kryeministrit Edi Rama… Read More »“Nga likuiditetet bankare te pasuritë e patundshme”, zbardhet skeda e pasurisë së deklaruar e ministres së Infrastrukturës, Belinda Balluku
Llogaritë e lidhura me shërbimin e internet banking u rritën me ritme dyshifrore për vitin 2020. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, numri i llogarive bankare të lidhura me internetin arriti në afërsisht 586 mijë, në rritje vjetore me… Read More »Pandemia, numri i llogarive bankare të lidhura me internetin u rrit me 33% në 2020
Një i pastrehë 75-vjeç që ka ndërruar jetë nga i ftohti në stacionin e trenave në Milano, kishte mbi 100 mijë euro në bankë dhe 19 mijë të tjera në aksione, si dhe një pension mujor prej 750 eurosh nga… Read More »I pastrehi gjendet i vdekur në stacionin e trenave, habiten hetuesit kur ja zbulojnë shumën marramendëse në llogarinë bankare
Europol ka përfunduar një operacioin të madh policor në katër shtete europiaine, duke dërguar pas hekurave 105 persona. Mes tyre, shumë janë shqiptarë. Të arrestuarit kanë kryer 12 milionë euro mashtrim me kartat bankare. Operacioni nga Europol u zhvillua në… Read More »Mashtrim 12 milionë euro me kartat bankare/ Europol operacion në katër shtete europiane, në pranga edhe shqiptarë
Europol ka zhvilluar ditën e sotme një megaoperacion të zhvilluar në Spanjë, Greqi, Austri dhe Angli ku u sekuestruan 120 milionë euro pasuri të krijuar nga mashtrimi me kartat bankare. Vijon… /faxweb
Pas sanitares Tire Alldervishi që punonte në spitalin Covid 2 e cila zhvati nga paratë vajzën e një pacienteje me koronavirus, emisioni Stop në Tv Klan sjell sonte një tjetër rast abuzimi. Bëhet fjalë për një skandal në sistemin shëndetësor,… Read More »E fusin në intubim dhe i vjedhin paratë nga kartat bankare, historia e pacientit që vdiq tek Infektivi: I lënë vetëm 2 mijë lekë në portofol
Presidenti i Republikës, Ilir Meta ka dekretuar me shpallje ligjin nr. 154/2020 “Për Regjistrin Qendror të Llogarive Bankare”, si një akt i ri që do të shtojë më shumë mekanizmat ligjorë dhe instrumentat për parandalimin e keqpërdorimit të sistemit financiar… Read More »Meta dekreton ligjin për Regjistrin Qendror të Llogarive Bankare
Komuniteti i biznesit është i shqetësuar për rolin që i jep shteti administratës tatimore për të ndërhyrë edhe në llogaritë bankare të ortakut apo aksionerit, në rast se shoqëria nuk shlyen detyrimet fiskale. 22 shoqata biznesi janë unifikuar në… Read More »“Mos prekni llogarite bankare”/ Biznesi: Tatimet s’mund të ndërhyjnë pa patur vendim gjykate
Flasin juristët për ndryshimet në Udhëzimin “Për procedurat tatimore”: “Çdo gjykatë duhet ta shpallë të pavlefshëm, pasi është në kundërshtim të hapur me ligjin “Për shoqëritë tregtare”” Ndryshimet në udhëzimin e procedurave tatimore, që sansionojnë urdhrin e bllokimit të llogarive… Read More »Bllokimi i llogarive bankare për ortakët dhe administratorët është antikushtetues; I hapet rrugë abuzimeve të skajshme nga tatimet
Presidenti i SHBA Donald Trump ka një llogari bankare në Kinë ku ai po përpiqet të bëjë biznes për vite me radhë, megjithëse e paraqet veten si një rival të vërtetë të Pekinit, ndryshe nga, siç thotë ai, rivali i… Read More »New York Times: Trump, me llogari bankare në Kinë
Historia e dënimit të Al Kapones për evazion fiskal duket se është akoma sot motivues për agjencitë ligjzbatuese. Më e reja prej tyre, Byroja Kombëtare e Hetimit ka në plan të shfrytëzojë çdo hapësirë për të zbuluar paratë e pista… Read More »“FBI”-ja shqiptare, në kërkim të parave të pista: Akses në të dhënat e tatimeve, së shpejti edhe në llogaritë bankare