Teksa qeveria ka publikuar nismën për krijimin e një regjistri ku një sërë intsitucionesh do të kenë akses tek llogaritë bankare të individëve dhe bizneseve, Drejtorja e Tatimeve Delina Ibrahimaj, e ftuar ne emisionin “E –Zone” sqaron se si do… Read More »Ligji për llogaritë bankare, ja kur do të kontrollohen
Një projektligj i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë synon krijimin e një regjistri qendror për llogaritë bankare, i cili do të ngrihet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe do të administrohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Në… Read More »Ligji i ri, Tatimet e SHISH do të kenë akses te llogaritë bankare të 5 viteve të fundit të bizneseve dhe individëve, për identifikimin e pasurive të dyshuara
Gjashte muaj nga zbatimi i dy paketave mbeshtetese te qeverise per punonjesit dhe bizneset, ende 2700 individe nuk kane marre parate qe i takojne. Administrata tatimore ka publikuar emrat e ketyre personave ne faqen zyrtare te drejtorise. Behet fjale per… Read More »2700 persona nuk kanë marrë lekët/ Tatimet nxjerrin emrat: Korigjoni të dhënat bankare
Pas propozimeve të Moneyval, mekanizmit të Komisionit Europian që bën vlerësimin e riskut të pastrimit të parave) Shqipëria është futur dy vitet e fundit në një proces të vazhdueshëm të ndryshimeve ligjore. Së fundmi Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka përshtatur… Read More »Ngushtohet “laku” për abuzuesit shqiptarë, informacion nga 82 vende të botës për llogaritë bankare dhe pastrimin e parave
Deri në fund të muajit korrik 2020 të gjithë shqiptarët, rezidentë ose jo ne Shqiperi, të cilët kanë një llogari bankare brenda Shqipërisë, do të duhet të plotësojnë formularin e vetëdeklarimit. Ndaj përmes një emaili, të gjitha bankat e… Read More »Të gjithë ju që keni një llogari bankare duhet të bëni këtë gjë brenda muajit korrik
Deri në fund të korrikut të gjithë shqiptarët, rezidentë ose jo, të cilët kanë një llogari bankare brenda Shqipërisë, do të duhet të plotësojnë formularin e vetëdeklarimit. Përmes një emaili, të gjitha bankat e nivelit të dytë i kanë kërkuar… Read More »Deklarimi i 3 milionë llogarive bankare të shqiptarëve, tatimet do marrin gjithë informacionin edhe nga shtetet e huaja, si do ta përdorin atë?!
Një rregullore e re për heqjen e komisioneve bankare ka arritur në Bankën e Shqipërisë ku thuhet se nuk do të aplikohen tarifa për transferta deri në 20 mijë lekë. Për këtë thuhet se qëllimi është të minimizohet kostoja për klientët… Read More »Del rregullorja e re/ Nuk ka më tarifa për transferta deri në 20 mijë lekë, Banka e Shqipërisë: Nuk do aplikohen komisione bankare
Tre persona, nënë e bijë dhe një kamarier janë autorët e një skeme vjedhjeje krejt të veçantë. Në bashkëpunim me njëri-tjetrin këta persona klononin karta bankare në emër të personave të tjera dhe merrin prej llogarive të tyre mijëra euro.… Read More »Zbardhet skema/ Si u grabitën 84 mijë euro nga kartat bankare të shtetasve nga Singapori, Kina apo Italia
Vendoset sekuestro preventive për një llogari bankare në shumën 400 mijë dollarë, që i perket administratorit të në një shoqërie SHPK. Burime zyrtare nga policia bëjnë me dije se, ky vendim u mor pas hetimit të nisur nga Seksioni për… Read More »Dyshime se administratori i kompanisë pastronte paratë, sekuestrohet llogaria bankare me 400 mijë dollarë
Vendoset sekuestro preventive për një llogari banke në shumën 400 mijë dollarë, qe i perket administratorit të në një shoqërie SHPK. Burime zyrtare nga policia bene me dije se ky vendim u mor pas hetimit të nisur nga Seksioni për… Read More »EMRI/ Iu sekuestruan 400 mijë dollarë, ja kujt i përkiste llogaria bankare (Dyshimet e policisë)
Tre persona janë arrestuar, pasi klononin karta bankare. Është finalizuar operacioni policor i koduar “BOOKING”, për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e mashtrimit kompjuterik, ndërsa në pranga ranë 3 persona. Ata akuzohet se klononin karta bankare, kryesisht të shtetasve… Read More »Klononin karta bankare/ Si ranë në pranga tre autorët e grabitjes së 84 mijë eurove
Specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor të këtij qyteti, kanë vendosur sekuestro preventive mbi llogarinë bankare më vlerën 120.000 euro., të shtetasit T.B. Shtetasi… Read More »Sekuestrohen llogari bankare me vlerë 120 mijë euro
Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një nisëm për të ulur komisionet bankare që paguhen për transaksionet në euro. Për të kryer një transfertë nga një bankë në një tjetër brenda vendit, në valutë, në varësi edhe të shumës, komisioni nis… Read More »Nismë për uljen e komisioneve, Shqipëria ka tarifat më të larta për transaksionet bankare
Gjykata supreme në Venezuelë ka urdhëruar ndalimin e daljes nga vendi të liderit të opozitës Juan Guaido, si edhe ka ngrirë llogaritë e tij bankare. Lëvizja vjen në mesin e përshkallëzimit të përplasjes së pushtet, pasi Guaido shpalli veten president… Read More »Liderit të opozitës Guaido, i bllokohen llogaritë bankare dhe i ndalohet dalja nga Venezuela
Agron Vavla ishte i dyti Kryetar Gjykate që u shkarkua nga detyra këtë të premte nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Sipas këtij organi, Kryegjyqtari i Beratit nuk justifikonte dot pasurinë. Dy ditë më parë ai… Read More »Ikën edhe kryegjyqtari i Beratit, nuk justifikonte dot llogarinë bankare në SHBA