Hawala

Transferuan miliona euro të drogës nga Zvicra në Shqipëri nëpërmjet sistemit ‘Hawala’, SPAK sekuestron pasuritë e të arrestuarve Ervis Ferizaj dhe Përparim Kalbaj

by

SPAK ka njoftuar këtë të hënë se ka sekuestruar pasuritë e Ervis Ferizajt dhe Përparim Kalbajt në Shqipëri, të cilët më 20 korrik u arrestuan për transferimin e miliona eurove të gjeneruara nga traikimi i drogës nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”. NJOFTIMI I SPAK: Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (Prokuroria e Posaçme) ka … Read more

Nga portet e Europës tek bankat offshore/ Operacioni i SPAK ndaj rrjetit shqiptar të drogës, si u përdorën sistemi ‘Hawala’ dhe llogaritë në parajsa fiskale

by

SPAK godet një grup kriminal që trafikoi nga Amerika Latine drejt vendeve të Bashkimit Europian dhe Britanisë së Madhe mbi 6 ton kokainë me vlerë tregu prej 411 milionë eurosh. Prokuroria e Posaçme firmosi urdhër arreste për shtatë prej anëtarëve të grupit, mes tyre vëllezërit Artur dhe Klevis Hoxhosman, Ermir Ndreaj pronar i disa bizneseve … Read more

EMRAT/ Transferuan miliona euro të drogës në Shqipëri nëpërmjet sistemit “Hawala”, GJKKO lë në burg dy të arrestuarit

by

GJKKO ka lënë në fuqi masën e arrestit me burg për Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj, të arrestuar pasi futën miliona euro në Shqipëri nga Zvicra përmes sistemit “Hawala”.   Në kuadër të këtij hetimi të SPAK, në Zvicër është arrestuar edhe Ervis Ferizaj. Sipas SPAK, për kalimin e parave përmes kësaj metode (Hawala), e cila … Read more