parajsave

Transferuan në Shqipëri 11 mln euro nga kompanitë guaskë në shtetet e parajsave fiskale, ndalohen 2 persona! Si funksiononte skema, paratë kalonin në shoqëri fiktive dhe… Ja destinacioni i tyre

by

Prokuroria e Tiranës ka lëshuar urdhërarrest për dy persona, të cilët akuzohen se kanë transferuar 11 mln euro nga kompanitë guaskë. Dy të akuzuarit, shtetasi me iniciale D.G. dhe shtetasja me iniciale A.M., janë ndaluar nga policia, ndërsa dyshohet se në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë organizuar një skemë të mirëfilltë kriminale për transferimin e parave nëpërmjet transaksioneve … Read more

Tërhiqen tetë vende nga lista e zezë e parajsave fiskale

by

Njëzet e tetë ministrat e Financave të Bashkimit Evropian tërhoqën sot tetë vende nga lista e tyre e zezë e parajsave fiskale, përfshirë dhe Panamanë. “Tetë vende si Panamaja, Koreja e Jugut, Emiratet e Bashkuara Arabe, Tunizia, Mongolia, Macao, Grenade dhe Barbade janë tërhequr nga lista e zezë, pas angazhimit të tyre për të zhdukur … Read more

‘BE-ja të përfundojë listën e zezë të parajsave fiskale brenda 2017-ës’

by

Moscovici do të prezantojë përparimet e punimeve të ekzekutivit evropian mbi këtë listë, prej një vit e gjysmë, gjatë një mbledhje të ministrave të Financave të Bashkimit Evropian në Bruksel. Ideja për të krijuar një listë të përbashkët për të gjithë BE-në të parajsave fiskale ka filluar në prill 2016, gjatë skandalit të “Panama Papers”, … Read more