fiktive

Përfituan 30 mln euro nga krijimi i shoqërive fiktive në Europë dhe Amerikën Latine/ Policia jep detaje: Si funksiononte skema e mashtrimit. Paratë pastroheshin në Dhërmi

by

Policia e Tiranës ka dhënë detaje lidhur me operacionin e koduar “Kapitali”. Siç njoftohet nga policia, janë sekuestruar sipërfaqe toke, 3 shoqëri tregtare, 2 automjete si edhe llogari bankare. Shtetasit Alvaro Romillo Castillo, Domingo Romillo Iriarte, Mihaela Munteanu Manole (familjarë me njëri-tjetrin), nëpërmjet skemës së mashtrimit dhe krijimit të shoqërive fiktive në Europë dhe Amerikën … Read more

Penalizohen 360 farmaci! Fondi i Sigurimit i akuzoi për fatura fiktive, reagojnë farmacistët

by

Fondi I Sigurimit të Detyrueshëm të kujdesit shëndetësor kërkon zgjidhjen e kontratës me afro 360 farmaci që japin barna me rimbursim për pacientët si dhe ndjekjen e procedurave penale për disa prej tyre me argumentin e faturave fiktive për gati 10 barna. Në një procesverbal dërguar në disa prej farmacive theksohet zgjidhja e kontratës pa … Read more

Korrupsion në Pallatin e Drejtësisë/ KLGJ i jep Ermal Beqirit tenderin 2 milionë Euro, ndërkohë që hetohet nga SPAK, ja procedura fiktive

by

Kompanitë e Ermal Beqirit janë nën hetim nga SPAK për tenderat dhe abuzimet në bashkëpunim me drejtoren e AKSH-it, Linda Karçanaj, ndërsa KLGJ i jep tenderin 2 milion euro. Duket sikur ky institucion jeton në botë paralele. Në fakt, veprimi nuk është një mëkat i bërë padashje, sepse faktet flasin se tenderi është fiktiv me … Read more

EMRAT – Morën fonde publike për punime fiktive, masa sigurie për 8 persona/ 5 prej tyre zyrtarë të Bashkisë Tiranë e IMT

by

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë lëshoi masa sigurie për pesë zyrtarë të Bashkisë Tiranë dhe tre përfaqësues të subjekteve, për vepat penale “Falsifikimi i dokumenteve” kryer në bashkëpunim më shumë se një herë dhe ‘Shpërdorimi i detyrës’, parashikuar nga nenet 186/2 dhe 248 të Kodit Penal. Ndërkohë Fax … Read more

Mashtronin shtetasit e huaj të investonin në bursa fiktive, tre të arrestuar, shpallen në kërkim 2 të tjerë

by

DVP Tiranë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Wrong call”. Zbulohet në Selitë, 1 ambient i përshtatur si call center, ku mashtroheshin shtetas të huaj, përmes telefonatave, për të investuar në bursa fiktive. Gjatë ndërhyrjes së Policisë, në këtë ambient, u kapën në flagrancë 5 shtetas që kryenin këtë veprimtari të kundërligjshme. Vihen në pranga 3 prej … Read more

“5D” në skema mashtruese/ Tiranë, masa sigurie për tre biznesmenë, bashkëpunuan me drejtorët e Bashkisë për shitje fiktive

by

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë dha tre masa sigurie për tre shtetas, I.A., ‘Arrest në burg’, E.Gj, ‘Detyrim paraqitje’ dhe M.L., ‘Detyrim paraqitje’, të dyshuar për përfshirjen në krijimin e skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH), ‘Fshehjen e të ardhurave’, si dhe ‘Falsifikimin e … Read more