pastroheshin

Përfituan 30 mln euro nga krijimi i shoqërive fiktive në Europë dhe Amerikën Latine/ Policia jep detaje: Si funksiononte skema e mashtrimit. Paratë pastroheshin në Dhërmi

by

Policia e Tiranës ka dhënë detaje lidhur me operacionin e koduar “Kapitali”. Siç njoftohet nga policia, janë sekuestruar sipërfaqe toke, 3 shoqëri tregtare, 2 automjete si edhe llogari bankare. Shtetasit Alvaro Romillo Castillo, Domingo Romillo Iriarte, Mihaela Munteanu Manole (familjarë me njëri-tjetrin), nëpërmjet skemës së mashtrimit dhe krijimit të shoqërive fiktive në Europë dhe Amerikën … Read more

Dërgesa kokaine nga Ekuadori në Europë, nis gjyqi ndaj 15 anëtarëve të grupit kriminal të Dritan Gjikës! Si trafikohej droga dhe pastroheshin paratë përmes eksportit të bananeve

by

Prokuroria e Përgjithshme e Ekuadorit prezantoi sot, e shtunë, 23 nëntor 2024, argumentin fillestar në seancën gjyqësore për krim të organizuar ndaj 15 të pandehurve, pjesëtarë të një grupi kriminal shqiptar. Sipas mediave vendase, ky grup ka dërguar sasi të mëdha droge nga Porti Detar i Guayaquiit në Evropë, duke përdorur modalitetin e “grepave të … Read more

Operacioni i madh mes SPAK dhe Antimafias italiane, i përfshirë një ish-kryebashkiak, dyshohet se po pastroheshin paratë e tij

by

Mëngjesin e sotëm, Fax News përcolli lajmin e megaoperacionit mes SPAK dhe Anti-mafias Italiane ku në Shqipëri u arrestuan 2 bashkëpunëtorë të biznesmenit Rezart Taçi i cili sipas informacioneve të dhëna nga SPAK, kishte dalë garant për pastrimin e parave që shtetasit italianë i kishin sjellë në Shqpëri. Të arrestuarit në Shqipëri ishin Artur Balla … Read more

Mafia italiane 1 miliard euro pasuri nga bastet online, pastroheshin edhe në Shqipëri

by

1 miliard euro, para kesh dhe pasuri të paluajtshme janë sekuestruar pas një super operacioni të organizuar nga antimafia italiane në 11 shtete.   68 persona janë arrestuar deri tani ndërsa në mesin e shteteve ku ka pasur shtrirje aktivitet kriminal me baze sektorin e basteve online ka qënë edhe Shqipëria.   Ajo që e … Read more