mashtrimit

Përfituan 30 mln euro nga krijimi i shoqërive fiktive në Europë dhe Amerikën Latine/ Policia jep detaje: Si funksiononte skema e mashtrimit. Paratë pastroheshin në Dhërmi

by

Policia e Tiranës ka dhënë detaje lidhur me operacionin e koduar “Kapitali”. Siç njoftohet nga policia, janë sekuestruar sipërfaqe toke, 3 shoqëri tregtare, 2 automjete si edhe llogari bankare. Shtetasit Alvaro Romillo Castillo, Domingo Romillo Iriarte, Mihaela Munteanu Manole (familjarë me njëri-tjetrin), nëpërmjet skemës së mashtrimit dhe krijimit të shoqërive fiktive në Europë dhe Amerikën … Read more

4.7 milionë euro përmes mashtrimit/ GJKKO, mbi 100 vite burg për grupin e “Call Center”-ave

by

Gjykata e Posaçme ka dhënë vendimin përfundimtar në çështjen penale kundër 16 të pandehurve, të njohur si Grupi i “Call Center”-ave, të cilët përfituan 4.7 milionë euro duke mashtruar shtetasit italian përmes platformave online. Bruno Çobo dhe grupi i tij akuzoheshin nga SPAK për “mashtrim kompjuterik” dhe “pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal”. Sipas vendimit … Read more

DOKUMENTET/ Biznesmeni Yzedin Bozhaj “kapet duke vjedhur” paratë publike me letra false, 70 mln euro tendera përmes mashtrimit dhe korruptimit, dyshime për …

by

Biznesmeni 65-vjeçar nga Mallakastra Yzendin Bozhaj është administrator dhe pronar i vetëm i kompanisë së ndërtimit Shendelli, me kapital 2.7 milionë lekë. Bozhaj e trashëgoi kompaninë që në vitin 2005. Kompania Shendelli, gjatë 10 viteve të fundit, ka përfituar në bashkëpunim mbi 70 milionë euro tendera publikë, shpeshherë me pazar në tavolinë me zyrtarët titullarë … Read more

Vetting zbërthen skemën “Ponzi” në Lushnje dhe Divjakë! Mes ‘viktimave’ të mashtrimit dhe funksionarë të pushtetit vendor! Nga platforma imituese tek bonueset bujare të “Leo Smith-it”

by

EMISIONI VETTING Sipas dosjes hetimore vetëm në Divjakë janë identifikuar mbi 580 persona të regjistruar në XUEX, përfshirë edhe punonjës të bashkisë. Shumat varionin nga 1 mijë deri në 5 mijë dollarë për individ, me raste të rralla si ai me 10 mijë dollarë. Komunikimi me të gjithë bëhej përmes Telegram-it, ku profile si “Leo … Read more

I mori 6.300 euro një shtetasi me anë të mashtrimit, arrestohet 54-vjeçari në Korçë

by

Një 54-vjeçar është arrestuar në Korçë pasi akuzohet se ka marrë 6.300 euro nga një shtetas duke e mashtruar. Sipas hetimeve të policisë, personi i arrestuar, i identifikuar si I. Z., i ka premtuar 53-vjeçarit se do ta ndihmonte përmes njohjeve me drejtues të institucioneve shtetërore. Ai ka realizuar mashtrimin gjatë katër muajve, duke i … Read more

Piramidat online, më shumë se 900 shtetas viktima të mashtrimit. Të hënën seanca për 6 të arrestuarit

by

Në pritje të seancës për vlerësimin e arrestimit dhe caktimin e masës së sigurisë ndaj 6 të arrestuarve në kuadër të operacionit Xuex, mësohet se pre e mashtrimit kanë rënë më tepër se 900 shtetas. Burime në drejtorinë e policisë së qarkut të Fierit, sqarojnë se nga verifikimet e deritanishme dhe rezultatet e hetimit, është … Read more