Një tjetër punonjëse pastrimi është vënë në prangat e policisë në Tiranë pasi vodhi disa shuma parashë në një banesë. Pas arrestimit policia ka sekuestruar 840 euro, 600 dollarë dhe 40 900 lekë të rinj. Tiranë/Finalizohet… Read More »Vodhi shuma parash në një banesë, arrestohet një tjetër pastruese në Tiranë
Policia e Tiranës ka goditur një grup kriminal në fushën e narkotikëve. Operacioni i koduar ‘Kutia e Pandorës’ shkatërroi grupin që shpërndante heroinë dhe kokainë në disa zona të kryeqytetit. 4 persona kanë rënë në prangat e policisë, ndërkohë… Read More »“Kutia e Pandorës” me drogë; kapet kokainë, heroinë e sasi e madhe parash, banda drejtohej nga një grua
Sapo është arrestuar zyrtarja Aldo Klosi, e cila dyshohet për pastrim parash. Kujtojmë që ajo doli zbuluar nga pastruesja e shtëpisë, Rozeta Dodi e cila vodhi në banesën e saj plot 120 mijë euro. Klosi dëshmoi në prokurori se… Read More »Lajmi i fundit/ Arrestohet Alda Klosi, dyshohet për pastrim parash
Ish-zyrtari i FBI-së, Charles McGonigal u deklarua i pafajshëm sot në gjykatë, lidhur me akuzat se ka marrë para nga një ish-punonjës i shërbimeve inteligjente shqiptare dhe për mos-raportimin e kontakteve dhe lidhjeve dhe zyrtarë të shteteve të tjera. … Read More »McGonigal deklaron pafajësi mbi akuzat për marrje parash dhe mosraportim të kontakteve me zyrtarë të huaj
Policia ka zbuluar detaje të reja të vjedhjes spektakolare në një shtëpi në kryeqytet nga pastruesja 49-vjeçare, Rozeta Dobi dhe i biri i saj Havier Dobi, tashmë të arrestuar. Efektivët janë rikthyer sërish në shtëpinë e tyre këtë të… Read More »Nënë e bir vodhën gjysmë mln euro/ Gjenden shuma të tjera parash, Berisha: Janë të këshilltares së Ahmetajt
Të tjera të ardhura janë gjendur në banesën e Rozeta dhe Havier Dobit, nënë e bir të ciëlt u arrestuan një ditë më parë në Tiranë. Ata akuzohen se kanë vjedhur një banesë në rrugën e Kosovarëve, ku zonja… Read More »Pastruesja e shtëpisë vodhi shuma të mëdha parash/ Sekuestrohen edhe 8500 dollarë dhe mbi 404 mijë euro
Del para gjykatës së Korçës për njohjen me masën e sigurisë Viola Sterjo, e arrestuar tre ditë më parë për mashtrim. Sterjo u denoncua nga disa qytetarë nga Korça dhe Pogradeci të cileve iu kishte marrë shuma të… Read More »Mashtrim me shuma të mëdha parash/ Del para gjykatës së Korçës, Viola Sterjo
Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta e ka quajtur ndërtimin e portit të ri të Durrësit një skemë të pastër të pastrimit të parave. Sipas Metës, projekti është fituar nga kompani guaskë dhe ka në fokus grabitjen e… Read More »Meta kundër Portit të Durrësit: Projekti është pastrim parash, po falet prona e shqiptarëve
Nënpresidentja e Parlamentit Europian Eva Kaili, bashkëshorti i saj dhe dy zyrtarë të tjerë janë arrestuar si pasojë e kontrolleve të bëra nga agjentët e zyrës qendrore për luftën ndaj korrupsionit në Bruksel. Arrestimi u bë i mundur… Read More »Korrupsion dhe pastrim parash/ Arrestohet nënpresidentja e Parlamentit Europian, Eva Kaili
SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim biznesmenin Rezart Taçi, kunatin dhe shoferin e tij, të cilët akuzohen për pastrim parash. Në një njoftim, SPAK bën me dije se Rezart Taçi, Artur Balla dhe Bledar Lilo akuzohen… Read More »Të akuzuar për pastrim parash/ SPAK përfundon hetimet, dërgon në gjyq Rezart Taçin, kunatin dhe shoferin e tij
Problematikat e aplikimit të ‘pasaportës së artë’ për shtetasit e huaj në Shqipëri duket se janë më të mëdha se sa përfitimet prej saj. Kështu është shprehur eksperti i ekonomisë, Albert Gajo në emisionin ‘E-zone’. Gajo tha se nga… Read More »Pas amnistisë, edhe “pasaporta e artë” rrezik për pastrim parash
Jo të pakta janë lajmet negative në Shqipëri, ku të rinj vjedhin, dhunojnë familjarët, nënën, babain apo… edhe më keq. Por jo çdo gjë është e zezë, negative dhe e errët në Shqipërinë tonë të vogël. Ky është rasti i… Read More »I riu gjen një sasi parash Tiranë dhe i dorëzon! E zonja: Më zbukurove ditën, ishte rroga muajit
Vendoset sekuestro preventive ndaj një ndërtese 8 katëshe, në lagjen Pavarësia të Vlorës. Prokuroria e Vlorës sqaroi se pronarët e godinës, shtetasit me iniciale H.M dhe V.M, akuzohen për pastrim parash, shkatërrim prone dhe falsifikim dokumentesh. Organi i akuzës bën… Read More »Pastrim parash/ Prokuroria sekuestron një pallat 8-katësh në Vlorë
Zyrat e këmbimit valutor në vend kanë qenë në fokusin e kontrolleve të bankës së Shqipërisë, pas sugjerimeve që ka bërë Moneyval, struktura evropiane e parandalimit të pastrimit të parave. Për 12 prej tyre banka ka vendosur revokimin e lejeve,… Read More »Pastrim parash me Exchange/ 21% e zyrave të këmbimit valutor janë me rrezik të lartë
Teksa qeveria ka avancuar në nismën e saj, për të miratuar draftin e amnistisë fiskale, komuniteti i biznesit e sheh atë me shqetësim, ndërsa kuron që ky draft të ketë dakordësinë e organizma ndërkombëtarë. Dhoma Amerikane e Tregtisë në… Read More »Dhoma amerikane: Jo amnistisë/ “Sjell pastrim parash dhe evazion. Biznesi po goditet nga monopolet”