Pandora

‘Pandora’/ Aksioni i SPAK në bashkëpunim me autoritetet në Gjermani, zbulohet Call Center-i që mashtronte shtetas gjermanë, arrest me burg për pesë shtetas

by

Eneid Nakuçi: U mbyll faza e hetimit në aksionin ‘Pandora’ për call center-at. Hetimi ka nisur në 2023, në bashkëpunim me Prokurorinë e Përgjithshme në Gjermani. Grupi vepronte si oficerë policie të rremë që përpiqeshin të rikuperonin dëmet dhe humbjet nga Forex. Në 18 prill të vitit të kaluar, SPAK ka ushtruar kontroll në ambientet … Read more

Të përfshirë një politikan dhe një biznesmen shqiptar, SPAK nis hetimet për “Pandora Papers”

by

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK ka regjistruar një  procedim penal dhe po heton transfertat ‘offshore’ në favor të një kompanie konsulence të regjistruar në Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat u ekspozuan me rrjedhjen e dokumenteve të “Pandora Papers”. “Në kushtet kur hetimet vazhdojnë, nuk mund të japim informacion më … Read more

Një politikan dhe një biznesmen shqiptar, SPAK nis hetimet për “Pandora Papers”

by

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, SPAK ka regjistruar një procedim penal dhe po heton transfertat ‘offshore’ në favor të një kompanie konsulence të regjistruar në Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat u ekspozuan me rrjedhjen e dokumenteve të “Pandora Papers”. “Në kushtet kur hetimet vazhdojnë, nuk mund të japim informacion më … Read more

Fshihet prej kohësh në Shqipëri, kush është biznesmeni i huaj pjesë e skandalit ‘Pandora Papers’ (EMRI)

by

Një shtetas indian ka dalë në skandalin e Pandora Paper, i cili ka lidhje dhe me Shqipërinë. Biznesmeni mashtrues Nitin Sandesara është cilësuar  si maja e ajsbergut të një skandali gjigant financiar, e cili përfshin edhe Shqipërinë. Ndaj tij dhe vëllait tjetër ka pasur një urdhër i gjykatës së Neë Dehli për ekstradimin e tyre. … Read more

Investigimi nga BIRN e zbuloi si përfitues të 3.6 milion eurove në “Pandora Papers”, reagon Vasil Kallupi: Shpifje dhe keqpërdorje informacioni, do i hedh në gjyq

by

Skandali global me “Pandora Papers” ku i përfshirë ishte edhe një biznesmen shqiptar emri i të cilit u bë publik, bëri shumë bujë në rrjet. Vasil Kallupi është shqiptari i parë që u zbulua nga dokumentet e “Pandora Papers”, për shumat marramendëse të parave që qarkullojnë në parajsat fiskale. Sipas këtyre dokumenteve sekrete të rrjedhura … Read more

SPAK nis hetimet për Pandora Papers, flet Besar Likmetaj: Më mori në telefon Arben Kraja, ja çfarë i thashë

by

Kryeredaktori i BIRN, Besar Likmetaj ka deklaruar se ka marrë një telefonatë nga kreu i SPAK Arben Kraja, të cilit i ka dhënë kontakte me rrjetin e gazetarëve që hetuan të dhënat. “Kam pasur telefonatë nga Arben Kraja, na është kërkuar informacion. I kam thënë kontaktet e konsorcuimit. Ai mund t’i drejtohet atyre. Por nuk … Read more