Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) ka ndërtuar shtatë tipologji rreth mundësisë së pastrimit të parave në vend, duke theksuar se të gjitha rastet u janë dërguar organeve të zbatimit të ligjit dhe janë ato që konfirmojnë nëse kemi të bëjmë apo jo me vepër penale. Tipologjitë e ndërtuara për vitin 2023 përfshijnë raste të ndryshme, … Read more
“Pastrimi” i mijëra eurove nga Rozeta dhe Havier Dobi në shtëpinë e ish-shefe kabineti e ish-zëvendëskryeministrit Arben Ahmetaj, Alda Klosi ka sjellë reagimin e kryeministrit Edi Rama. Në një postim në Twitter, Rama ka deklaruar se duhet tu shkohet deri në fund hetimeve dhe forca e ligjit duhet të mos ndalojë përpara askujt, kur … Read more
Pastruesja Rozeta Dobi dhe djali i saj Havier Dobi u lanë në burg nga Gjykata e Tiranës. Në kafazin e sigurisë ata u shfaqën të heshtur ndërsa 49-vjeçarja ishte e përlotur. Pasi dëgjoi qëndrimet e palëve, trupi gjykues e konsideroi të ligjshëm arrestimin e tyre dhe vendosi masën e sigurisë “arrest me burg” . … Read more
Tre persona dyshohet se kanë marrë pjesë në atentatin e sotëm ndaj Xhelal Reçit në Laç. Burime bëjnë me dije se 2 kanë zbritur nga automjeti ndërsa shoferi ka qëndruar në makinë. Dyshohet se autorët e kanë patur në survejim viktimën dhe kanë gjetur momentin e përshtatshëm për ta ekzekutuar në një rrugicë të ngushtë … Read more
Dy shtetas novegjez janë dënuar me nga 10 vite burg nga Gjykata e Tiranës për pastrim parash. Nga hetimet e prokurorisë rezulton se këta shtetas krijuan kompani me vlerë fillestare 3270 euro, e brenda dy muajsh rritën kapitalin e saj 500 fish. Me anë të kësaj kompania këta shtetas kanë transferuar 600 mijë euro nga … Read more
Pasuritë e paluajtshme janë një ndër sektorët ku organizatat kriminale pastruan paratë në vitin 2020. Raporti vjetor i Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPP) për vitin e shkuar zbardh të paktën pesë tipologji ku një ndër to është edhe ajo e pasurive të paluajtshme të cilat janë referuar për ndjekje në organet ligj … Read more